证券简称：银河动力 证券代码：０００５１９ 公告编号：２００９－ ０４ 号

　　成都银河动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都银河动力股份有限公司第七届董事会二十五次会议通知２００９年４月１３日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于２００９年４月２３日在公司三楼会议室召开。公司董事会成员７人 ，实际参加表决董事６人，分别为郑永龙、杨庆年、高斌、袁春晓、向显湖、黄海波，委托他人出席的董事１名，其中：董事孟京因工作原因未亲自参会，书面授权董事长郑永龙代为出席会议并行使表决权，会议由董事长郑永龙主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《２００８ 年度董事会工作报告》

　　表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　二、审议通过《２００８ 年度总经理工作报告》

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　三、 审议通过《２００８ 年度财务决算报告》

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　四、审议通过《２００８ 年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日公告的《２００８ 年度报告及摘要》。

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　五、 审议通过《公司２００８ 年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润－２７，４９２，８８１．２６元，提取１０％的法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为－２７，７１２，３３３．４２元，加上年初未分配利润６０，７８２，５４９．０１元，实际可供股东分配的利润为３３，０７０，２１５．５９元。鉴于２００９年宏观经济形势依然严峻，为保证公司健康、稳步发展，拟对公司２００８年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

　　表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　六、 审议通过《内控制度自我评价报告》

　　具体内容详见同日公告的《２００８年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件，公司拟对《公司章程》有关章节修改如下：

　　（一）公司章程原第四十条第（十二）项

　　“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项”。

　　现拟修订为：

　　“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产３０％的事项，审议批准以下公司对外交易事项：

　　１、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的３０％以上；

　　２、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的３０％以上，且绝对金额超过 ５０００ 万元；

　　３、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５００ 万元；

　　４、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５０００ 万元；

　　５、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５００ 万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

　　（二）原第四十一条

　　“ 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

　　（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

　　（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；

　　（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

　　拟修订为：

　　“ 公司下列对外担保及关联交易行为，须经股东大会审议通过：

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

　　（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

　　（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 １０％的担保；

　　（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且绝对金额超过５０００ 万元以上；

　　（六）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

　　（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保。

　　（八）与关联人达成交易总额在３０００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的５％以上的关联交易事项。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项议案的表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

　　本条第（八）项关联交易议案须经独立董事认可并提交董事会讨论通过后报股东大会决定。

　　（三）第一百零四条原为：

　　“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。”

　　现拟修改为：

　　“公司设独立董事，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事中至少包括一名会计专业人士。独立董事除行使《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

　　（一）重大关联交易（指公司与关联人发生的交易金额在３０００ 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值５％以上的关联交易事项）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

　　（二）聘用或解聘会计师事务所，应由独立董事同意后，方可提交董事会讨论；

　　（三）向董事会提请召开临时股东大会；

　　（四）提议召开董事会；

　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询；

　　（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

　　（七）法律、法规及《公司章程》规定的独立董事其他职权。

　　独立董事行使本条第（一）（二）（三）（四）（六）（七）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，行使本条第（五）项职权应当取得全体独立董事同意。”

　　（四）原《公司章程》第一百零七条第（八）项后增加一项内容：

　　“须股东大会审议的对外交易事项，由董事会审议预案后，再提交股东大会表决。”，相应序号顺延。

　　（五）《公司章程》原第一百一十条：

　　“ 董事会有权在不超过公司净资产２０％的限额内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及其他重大事项，同时应建立严格的审查和决策程序；对涉及金额超过公司净资产２０％的项目应当组织有关专家、专业机构进行评审，并报股东大会批准。”

　　拟修改为：

　　“董事会应该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　（一）决定符合下列标准的对外担保事项：

　　１、在公司及控股子公司的对外担保总额低于最近一期经审计净资产５０％的范围内，决定相关担保事项；

　　２、为资产负债率低于７０％的担保对象提供担保；

　　３、单笔担保额低于最近一期经审计净资产１０％的担保；

　　４、连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计净资产３０％范围内的担保。

　　上述担保事项是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

　　对外担保的审查和决策程序：

　　（１）根据被担保人的担保请求，由公司资金管理部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报告；

　　（２）将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司相关负责人审核；

　　（３） 相关负责人审核后提交公司董事会审议，所有的对外担保应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议后对外公告；

　　（二）决定符合下列标准的交易事项：

　　１、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计净资产的３０％；

　　２、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的３０％且绝对金额少于５０００ 万元；

　　３、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％且绝对金额少于 ５００ 万元；

　　４、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ５０％且绝对金额少于 ５０００ 万元；

　　５、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％且绝对金额少于 ５００ 万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

　　（三）、与关联人达成交易总额在３０００ 万元以下且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的５％的关联交易事项。

　　（四）、决定股东大会授予的其他事项。

　　超过董事会上述权限的对外投资，收购出售资产，资产抵押，对外担保，委托理财等交易事项应当有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　（六）原《公司章程》第一百五十五条最后一段后拟增加 ：

　　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可供股东分配的利润超过公司净资产的 ２５％，且当年公司净资产收益率超过 ６％时，公司必须以现金方式分配利润，分配比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。可供股东分配的利润虽低于前款规定的现金分配标准，但公司认为必要时，也可进行现金分配。公司认为必要时，经股东大会依法决议，公司可以进行中期以现金方式分配利润。

　　公司若拟公开发行证券，最近三年以现金方式累计分配的利润须不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。”

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　八、审议通过《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

　　因修改公司章程部分条款，董事会议事规则部分条款进行相应调整。

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　九、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；

　　因修改公司章程部分条款，股东大会会议事规则部分条款进行相应调整。

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　十、审议通过关于召开公司２００８年度股东大会的议案。

　　具体内容详见同日公告的召开公司２００８年度股东大会的通知。

　　表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　特此公告

　　成都银河动力股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年四月二十五日

证券简称：银河动力 证券代码：０００５１９ 公告编号：２００９－０５号

　　成都银河动力股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都银河动力股份有限公司第七届监事会第十六次会议于２００９ 年４月２３日在本公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司于２００９年４月１３日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事５人，亲自出席会议的监事２名，分别为：刘纪任、敖文祥，委托他人出席的监事３名，其中：监事吴冰颖因工作原因未亲自参会，书面授权刘纪任代为出席会议并行使表决权，职工代表监事李晓东、徐敏因工作原因未亲自参会，分别书面授权敖文祥代为出席会议并行使表决权，会议由监事刘纪任主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《２００８ 年度监事会工作报告》

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　二、审议通过《２００８ 年度财务决算报告》

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　三、审议通过《２００８ 年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日公告的《２００８ 年度报告及摘要》

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　四、审议通过《２００８年利润分配及公积金转增股本的方案》

　　经信永中和会计师事务所审计，母公司２００８年度实现净利润－２７，４９２，８８１．２６元，本年度可供股东分配的利润为－２７，７１２，３３３．４２元，加上年初未分配利润６０，７８２，５４９．０１元，实际可供股东分配的利润为３３，０７０，２１５．５９元。鉴于２００９年宏观经济形势依然严峻，为保证公司健康、稳步发展，拟对公司２００８年度的利润不进行分配、也以公积金转增股本。

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　五、 审议通过《２００８年内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见同日公告的《２００８年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　六、 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件，公司拟对《公司章程》有关章节修改如下：

　　（一）公司章程原第四十条第（十二）项

　　“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项”。

　　现拟修订为：

　　“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产３０％的事项，审议批准以下公司对外交易事项：

　　１、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的３０％以上；

　　２、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的３０％以上，且绝对金额超过 ５０００ 万元；

　　３、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５００ 万元；

　　４、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５０００ 万元；

　　５、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％以上，且绝对金额超过 ５００ 万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

　　（二）原第四十一条

　　“ 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

　　（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

　　（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；

　　（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

　　拟修订为：

　　“ 公司下列对外担保及关联交易行为，须经股东大会审议通过：

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

　　（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

　　（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 １０％的担保；

　　（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且绝对金额超过５０００ 万元以上；

　　（六）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

　　（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保。

　　（八）与关联人达成交易总额在３０００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的５％以上的关联交易事项。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项议案的表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

　　本条第（八）项关联交易议案须经独立董事认可并提交董事会讨论通过后报股东大会决定。

　　（三）第一百零四条原为：

　　“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。”

　　现拟修改为：

　　“公司设独立董事，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事中至少包括一名会计专业人士。独立董事除行使《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

　　（一）重大关联交易（指公司与关联人发生的交易金额在３０００ 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值５％以上的关联交易事项）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

　　（二）聘用或解聘会计师事务所，应由独立董事同意后，方可提交董事会讨论；

　　（三）向董事会提请召开临时股东大会；

　　（四）提议召开董事会；

　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询；

　　（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

　　（七）法律、法规及《公司章程》规定的独立董事其他职权。

　　独立董事行使本条第（一）（二）（三）（四）（六）（七）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，行使本条第（五）项职权应当取得全体独立董事同意。”

　　（四）原《公司章程》第一百零七条第（八）项后增加一项内容：

　　“须股东大会审议的对外交易事项，由董事会审议预案后，再提交股东大会表决。”，相应序号顺延。

　　（五）《公司章程》原第一百一十条：

　　“ 董事会有权在不超过公司净资产２０％的限额内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及其他重大事项，同时应建立严格的审查和决策程序；对涉及金额超过公司净资产２０％的项目应当组织有关专家、专业机构进行评审，并报股东大会批准。”

　　拟修改为：

　　“董事会应该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　（一）决定符合下列标准的对外担保事项：

　　１、在公司及控股子公司的对外担保总额低于最近一期经审计净资产５０％的范围内，决定相关担保事项；

　　２、为资产负债率低于７０％的担保对象提供担保；

　　３、单笔担保额低于最近一期经审计净资产１０％的担保；

　　４、连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计净资产３０％范围内的担保。

　　上述担保事项是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

　　对外担保的审查和决策程序：

　　（１）根据被担保人的担保请求，由公司资金管理部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报告；

　　（２）将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司相关负责人审核；

　　（３） 相关负责人审核后提交公司董事会审议，所有的对外担保应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议后对外公告；

　　（二）决定符合下列标准的交易事项：

　　１、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计净资产的３０％；

　　２、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的３０％且绝对金额少于５０００ 万元；

　　３、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％且绝对金额少于 ５００ 万元；

　　４、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 ５０％且绝对金额少于 ５０００ 万元；

　　５、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 ５０％且绝对金额少于 ５００ 万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

　　（三）、与关联人达成交易总额在３０００ 万元以下且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的５％的关联交易事项。

　　（四）、决定股东大会授予的其他事项。

　　超过董事会上述权限的对外投资，收购出售资产，资产抵押，对外担保，委托理财等交易事项应当有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　（六）原《公司章程》第一百五十五条最后一段后拟增加 ：

　　“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可供股东分配的利润超过公司净资产的 ２５％，且当年公司净资产收益率超过 ６％时，公司必须以现金方式分配利润，分配比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。可供股东分配的利润虽低于前款规定的现金分配标准，但公司认为必要时，也可进行现金分配。公司认为必要时，经股东大会依法决议，公司可以进行中期以现金方式分配利润。

　　公司若拟公开发行证券，最近三年以现金方式累计分配的利润须不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。”

　　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　注：监事会关于“选举公司职工代表监事”的特别提示附后。

　　特此公告

　　成都银河动力股份有限公司

　　监事会

　　二００九年四月二十三日

　　公司监事会特别提示：职工代表监事李晓东因工作变动辞去职工代表监事职务，公司职代会于２００９年３月２０日召开职工代表会议，就选举公司职工代表监事事宜形成决议：选举公司职工代表白锐（简历附后）担任公司七届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。

　　职工代表监事简历：

　　白锐先生， ２０００年至２００５年１月任成都银河动力股份有限公司副总经理，于２００５年１月起任成都银河动力股份有限公司副总经理兼生产部部长，２００５年１２月至２００７年９月任成都银河动力股份有限公司副总经理兼物控中心主任。２００７年９月到２００８年６月任山东银河动力股份有限公司的总经理，２００８年６月至今任成都银河动力股份有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码 ：０００５１９ 证券简称：银河动力 公告编号：２００９－０６

　　成都银河动力股份有限公司

　　关于召开２００８年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　成都银河动力股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通过决议，决定于２００９年５月２０日（星期三）上午１０点００分，在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室，召开公司２００８年年度股东大会。

　　（二）会议审议事项

　　１、审议《２００８年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２００８年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２００８年度财务决算报告》；

　　４、审议《２００８年年度报告及摘要》；

　　５、审议《２００８年利润分配及公积金转增股本的方案》；

　　６、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　７、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

　　８、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。

　　（三）股权登记日：２００９年５月１３日

　　（四）出席会议对象

　　１、凡截止至２００９年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（五）出席会议登记办法

　　１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

　　２、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　３、登记时间：２００９年５月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：００

　　４、登记地点：本公司董事会秘书办公室（四川省成都市新都区龙桥镇，邮政编码：６１０５０５）

　　（六）其他事项

　　１、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　　２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　３、联系人：陈姚云

　　４、联系电话：０２８－８３０６８８９９ 传真：０２８－８３０６８９９９

　　（七）授权委托书（附后）。

　　成都银河动力股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力股份有限公司２００８年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：