证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2009-21
南京云海特种金属股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月24日
2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
3、召开方式：会议采取现场投票的方式
4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
5、主持人：董事长梅小明先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名，代表有表决权的股份9914.3249万股，占公司总股本的51.64%。
公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
一、审议通过《董事会2008年度工作报告》；
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
二、审议通过《2008年度财务决算报告》；
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
三、审议通过《2008年度报告及其摘要》；
2008年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
四、审议通过《2008年度利润分配方案》；
根据江苏天衡会计师事务所有限公司提供的审计，公司2008年度实现净利润16,578,512.10元（母公司报表数据）；
按10%提取法定公积金1,657,851.21元；
加上以前年度滚存利润53,554,092.26 元；
支付2007年普通股股利19,200,000元;
本年度实际可供分配的利润为49,274,753.15 元；
经综合考虑，利润分配预案为以2008年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配股利9,600,000元。
根据公司现有的股本结构情况，公司不考虑2008年度用资本公积金转增股本。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
五、审议通过《关于2008年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
专项报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
六、审议通过《关于公司及子公司2009年度申请95000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
七、审议通过《关于公司为全资子公司2009年度提供银行融资担保的议案》。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
九、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
十、审议通过《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
十一、审议通过《监事会2008年度工作报告》。
议案表决情况：同意9914.3249 万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、见证律师：戴文东、李文君
3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2008年度股东大会通知、决议。
2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
二○○九年四月二十四日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2009-22
南京云海特种金属股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于2009年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2009年4月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事7人,董事吕厚军先生书面委托董事长梅小明先生代为行使表决权，董事詹文雄先生书面委托董事诸天柏先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2009年第一季度报告》；
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过了《关于公司新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》；
铝合金棒材主要供客户用于生产各类电子工业铝冲压件。近几年来，随着国外电子产品配套厂商产业转移步伐的加快，中国大陆已经成为全球最重要的电子工业铝材生产和应用国家之一。本公司具有铝合金棒材的生产经验和技术优势，目前已有每年30000吨高性能铝合金棒材的产能。根据市场需求和公司发展的需要,公司拟投资新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目。
该项目投资总额为3491.2万元，投资回收期为3.99 年，资金来源为自筹资金。项目在南京云海特种金属股份有限公司溧水经济开发区厂区实施，项目建设期为六个月。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司研究，决定聘任王永明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。证券事务代表简历见附件。公司独立董事就公司聘任证券事务代表出具了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日
附件：证券事务代表简历
王永明，男，26岁，2006年毕业于南京大学法学院，获法学学士学位。2007年进入南京云海特种金属股份有限公司从事法律及证券事务工作。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2009-25
南京云海特种金属股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2009年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2009年4月13日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2009年第一季度报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》。
铝合金棒材主要供客户用于生产各类电子工业铝冲压件。近几年来，随着国外电子产品配套厂商产业转移步伐的加快，中国大陆已经成为全球最重要的电子工业铝材生产和应用国家之一。本公司具有铝合金棒材的生产经验和技术优势，目前已有每年30000吨高性能铝合金棒材的产能。根据市场需求和公司发展的需要,公司拟投资新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目。
该项目投资总额为3491.2万元，投资回收期为3.99 年，资金来源为自筹资金。项目在南京云海特种金属股份有限公司溧水经济开发区厂区实施，项目建设期为六个月。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十四日
