第三届监事会第十三次会议决议公告
(上接B65版)
此报告详见《公司２００８年度报告》，本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、 审议通过了《公司财务决算报告》。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
三、 审议通过了《公司２００８年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、 审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，２００８年度公司（母公司口径）实现净利润９４，０２３，６４５．５６元，按１０％提取法定盈余公积９，４０２，３６４．５５元，加年初未分配利润１４３，５２４，３０１．８６元，扣除分配的２００７年度红利９，６００，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为２１８，５４５，５８２．８７元。
公司拟以２００８年末总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２．００元（含税），共用利润３８，４００，０００．００元，剩余未分配利润１８０，１４５，５８２．８７元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计转增５７，６００，０００股。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
五、 审议通过了《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制度自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公司２００８年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
六、 审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司２００９年第一季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
２００９年４月２５日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０１０
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２００９年４月２３日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》，现将公司２００８年度股东大会相关事项公告如下：
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：２００９年５月１９日（星期二）上午９：３０，会期半天
三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、股权登记日：２００９年５月１５日
五、会议审议议案：
（一）审议《公司２００８年度董事会工作报告》
（二）审议《公司２００８年度监事会工作报告》
（三）审议《公司２００８年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（五）审议《公司２００８年度报告》及其摘要
（六）审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
（八）审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。
六、出席会议人员：
１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
２、截止２００９年５月１５日（星期五）下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记事项：
１、登记时间：２００９年５月１８日（星期一），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；
２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼二楼董事会秘书办公室；
联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１
传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５
３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２００９年５月１８日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以５月１８日１７点前到达本公司为准）
八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
九、授权委托书格式：见附件
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２５日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２００８年年度股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《公司２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《公司２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《关于公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | | | |
| ５ | 《公司２００８年度报告》及其摘要 | | | |
| ６ | 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》 | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０１２
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００７】１９０号文核准，本公司于２００７ 年８月１日由主承销商（保荐人）国元证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，４００万股，发行价格为每股人民币１２．６０元，募集资金总额为人民币３０２，４００，０００．００元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费４，５００，０００．００元后，于２００７ 年８月７ 日存入本公司募集资金专用账户２９７，９００，０００．００元；另扣减其余发行费用２，９８２，７３９．９０元后，实际募集资金净额为２９４，９１７，２６０．１０元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７ 年８月７日出具的信会师报字（２００７）第 ２３３０１号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截止２００７年１２月３１日，本公司募集资金使用１６３，３５０，６５０．４８元，其中用于直接投资募集资金项目８４，９３２，１２３．４２元；根据本公司２００７年第一次临时股东大会决议，募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分７８，６２７，２６０．１０元可用于补充流动资金，本年实际已使用７８，４１８，５２７．０６元。
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金使用１２９，３２７，７５４．２５元，其中用于直接投资募集资金项目３２，９４１，８５５．２０元；根据２００７年度股东大会决议，公司变更年产１０万套中高档西服生产流水线技术改造项目（以下简称“西服项目”）、年产６０万件中高档衬衫生产流水线技术改造项目（以下简称“衬衫项目”），不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共９６，０４０，０００．００元，实际利用募集资金７１，９８９，６００．００元用于收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权，剩余２４，０５０，４００．００元用于补充流动资金．；募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分用于补充流动资金７８，６２７，２６０．１０元，本年实际已使用２０８，７３３．０４元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金１６，０００，０００．００元，已于２００８年７月２４日归还８，０００，０００．００元，２００８年９月１６日归还４，０００，０００．００元，２００８年１０月２１日归还４，０００，０００．００元。
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为４，６７８，８７５．０２ 元，募集资金余额应为２，２３８，８５５．３７元，差异２，４４０，０１９．６５元系利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户， 其中中国农业银行永嘉县支行活期存款账户为： ２４０９０１０４００１５５７９，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：８２００３２８８７４０８０９４００１，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：１２０３２８５３１９２０００３９８３５。
截止２００８年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单帐户的余额如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 中国农业银行永嘉县支行 | ２４０９０１０４００１５５７９ | 活期户 | ９８７．２２ |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | ８２００３２８８７４０８０９４００１ | 活期户 | ４，６７７，８８０．７９ |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | １２０３２８５３１９２０００３９８３５ | 活期户 | ７．０１ |
| 合 计 | | | ４，６７８，８７５．０２ |
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）本公司于２００７年８月２１日和保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国农业银行永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的使用情况 单位：元
| 募集资金总额 | ２９４，９１７，２６０．１０
| 本年度投入募集资金总额 | １２９，３２７，７５４．２５ 注１ |
| 变更用途的募集资金总额 | ９６，０４０，０００．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２９２，６７８，４０４．７３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ３２．５７ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 连锁营销网络建设项目 | 未变更 | １０２，３００，０００．００ | １０２，３００，０００．００ | １０２，３００，０００．００ | ２２，２７７，０１１．８０ | １０２，７５７，８１１．７２ | ４５７，８１１．７２ | １００．４５％ | ２００８年８月 | ２，５５１，４３２．１６ | 是 | 否 |
| 年产１０万套中高档西服生产流水线技术改造项目、年产６０万件中高档衬衫流水线技术改造项目 | 变更 | ９６，０４０，０００．００ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ | 注２ | 是 |
| 收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权 | 未变更 | －－－ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | － | １００．００％ | ２００８年４月 | １５，０２６，４３９．６９ | 是 | 否 |
| 品牌设计研发中心技术改造项目 | 未变更 | １７，９５０，０００．００ | １７，９５０，０００．００ | １７，９５０，０００．００ | １０，６６４，８４３．４０ | １５，１１６，１６６．９０ | －２，８３３，８３３．１０ | ８４．２１％ | ２００８年８月 | －－－ | －－－ | 否 |
| 合 计 | －－－ | ２１６，２９０，０００．００ | １９２，２３９，６００．００ | １９２，２３９，６００．００ | １０４，９３１，４５５．２０ | １８９，８６３，５７８．６２ | －２，３７６，０２１．３８ | －－－ | －－－ | １７，５７７，８７１．８５ | －－－ | －－－ |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 具体见下 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见下 |
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 具体见下 |
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 具体见下 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 具体见下 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 具体见下 |
注１：本年度募集资金使用总额包括募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分用于补充流动资金本年已使用的２０８，７３３．０４元。
（一）未达到计划进度原因
品牌研发中心项目未达到计划进度原因：
２００８年８月１６日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整品牌设计研发中心技改项目实施地点的议案》，公司为加强时尚产品系列的研发及时尚潮流的跟进，缩短收集时尚资讯的时间，实现产品开发的快速反应，拟将品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房实施调整为在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。由于实施地点发生变更，项目实施进度有所推迟，预计本项目于２００９年６月实施完毕。
（二）是否达到预计效益
注２：此项目可行性发生重大变化，已变更项目。
（三）项目可行性发生重大变化的情况
西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约２２亩，原计划通过向报喜鸟集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区１１８．４３亩土地（土地证编号为永嘉国用（２００７）第０３－００６７８号，土地类别为工业用地）中的２２亩加以解决，转让价格为报喜鸟集团有限公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩１７．５万元），总价款３，８５０，０００．００元。
由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述土地使用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，公司拟变更募集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资金收购上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）８０％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服５０万套产能和年产中高档４０万件衬衫产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。
２００８年３月１７日，公司与温州博睿明天实业投资有限公司签订股权转让协议。根据协议，宝鸟公司８０％股权转让价为以２００７年１２月３１日为基准日，宝鸟公司经评估后的净资产值的８０％，即１２２，５４４，６００．００元。
２００８年４月８日，公司２００７年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意变更西服项目和衬衫项目，不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共９６，０４０，０００．００元，用于收购宝鸟公司８０％股权。由于公司已经利用自有资金５０，０００，０００．００元预付股权转让款，实际利用募集资金７１，９８９，６００．００元用于收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权，剩余２４，０５０，４００．００元用于补充流动资金。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
２００８年８月１６日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整品牌设计研发中心技术改造项目实施地点的议案》，品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在公司总部现有办公楼和生产厂房实施调整为：在公司总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００８年２月２５日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用品牌设计研发中心技改项目的部分暂时的闲置募集资金８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过３个月。根据董事会决议，公司于２００８年７月２４日将８，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
２００８年７月２４日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用品牌设计研发中心技改项目的部分暂时的闲置募集资金８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过３个月。根据董事会决议，公司分别于２００８年９月１６日、２００８年１０月２１日将８，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（七）节余募集资金使用情况
本年度未有将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资。
（八）募集资金其他使用情况
本公司在中国工商银行股份有限公司永嘉支行开设的募集资金专户（账户为１２０３２８５３１９２０００３９８３５）系存放募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分，根据本公司２００７年第一次临时股东大会决议，该部分用于补充流动资金，２００７年使用７８，４１８，５２７．０６元，２００８年使用２０８，７３３．０４元，但本公司未将此余额划出该募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权 | 年产１０万套中高档西服生产流水线技术改造项目 | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | １００．００％ | ２００８年４月 | １５，０２６，４３９．６９ | 是 | 否 |
| 年产60万件中高档衬衫生产流水线技术改造 |
| 合计 | － | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | １００．００％ | － | １５，０２６，４３９．６９ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 注 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注：西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约２２亩，原计划通过向报喜鸟集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区１１８．４３亩土地（土地证编号为永嘉国用（２００７）第０３－００６７８号，土地类别为工业用地）中的２２亩加以解决，转让价格为报喜鸟集团有限公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩１７．５万元），总价款３，８５０，０００．００元。
由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述土地使用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，公司拟变更募集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资金收购上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）８０％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服５０万套产能和年产中高档４０万件衬衫产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。
上述变更募集资金项目行为已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 第三届监事会第五次会议审议通过， 独立董事、公司保荐机构国元证券及保荐代表人亦表明对变更募集资金项目的独立意见，同意本次变更募集资金项目待股东大会批准后实施。公司２００７年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。此次变更已于《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２５日
附件：１、募集资金使用情况对照表
２、募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件１
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | ２９４，９１７，２６０．１０ | 本年度投入募集资金总额 | １２９，３２７，７５４．２５ 注１ |
| 变更用途的募集资金总额 | ９６，０４０，０００．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２９２，６７８，４０４．７３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.57 |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 连锁营销网络建设项目 | 未变更 | １０２，３００，０００．００ | １０２，３００，０００．００ | １０２，３００，０００．００ | ２２，２７７，０１１．８０ | １０２，７５７，８１１．７２ | ４５７，８１１．７２ | １００．４５％ | ２００８年８月 | 否 |
| 年产１０万套中高档西服生产流水线技术改造项目、年产６０万件中高档衬衫流水线技术改造项目 | 变更 | ９６，０４０，０００．００ | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权 | 未变更 | － | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | ７１，９８９，６００．００ | － | １００．００％ | ２００８年４月 | 否 |
| 品牌设计研发中心技术改造项目 | 未变更 | １７，９５０，０００．００ | １７，９５０，０００．００ | １７，９５０，０００．００ | １０，６６４，８４３．４０ | １５，１１６，１６６．９０ | －２，８３３，８３３．１０ | ８４．２１％ | ２００８年８月 | 否 |
| 合计 | － | ２１６，２９０，０００．００ | １９２，２３９，６００．００ | １９２，２３９，６００．００ | １０４，９３１，４５５．２０ | １８９，８６３，５７８．６２ | －２，３７６，０２１．３８ | － | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 详见本报告三、（一） |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告三、（三） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告三、（四） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告三、（四） |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（六） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（八） |
附表２
募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 |
| １ | 连锁营销网络建设项目 | 不适用 | ２，６６３，０００．００ | ２，５５１，４３２．１６ | 是 |
| ２ | 收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权 | 不适用 | ７，５７８，４６３．２２ | １５，０２６，４３９．６９ | 是 |
| ３ | 品牌设计研发中心技术改造项目 | 不适用 | － | － | － |
| | 合计 | － | １０，２４１，４６３．２２ | １７，５７７，８７１．８５ | － |
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０１３
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 担保情况概述
经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟在２００９年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）及其下属全资子公司上海宝鸟纺织科技有限公司（以下简称“宝鸟纺织科技”）流动资金贷款提供不超过人民币２０，０００万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币５０００万元，担保期限为各笔流动资金贷款之日起不超过一年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
二、 被担保人基本情况
（一）上海宝鸟服饰有限公司
宝鸟公司为公司全资子公司，注册资本为人民币１００００万元，法定代表人为叶庆来。经营范围：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（二）上海宝鸟纺织科技有限公司
宝鸟纺织科技为宝鸟公司全资子公司，注册资本为人民币１０００万元，法定代表人为骆飞。经营范围：计算机软件开发，网上经营纺织品、针织品面料、服装、服饰，纺织面料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售服装、服饰、针纺织品、皮革制品，从事货物进出口和技术进出口的业务，物业管理，企业管理咨询，会展服务，货物运输代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，宝鸟公司的基本财务情况（母公司口径）如下：２００８年末的资产总额为３２２，５１３，０２８．０７元，负债总额为１９８，７０６，６３３．４９元，净资产为１２３，８０６，３９４．５８元，２００８年度实现净利润为９，６０９，１５３．８９元；宝鸟纺织科技的基本财务情况如下：２００８年末的资产总额为１１６，２０６，５５９．９８元，负债总额为６６，５４５，４６１．７７元，净资产为４９，６６１，０９８．２１元，２００８年度实现净利润为３４，０８８，６７０．４３元。
三、董事会意见
宝鸟公司为本公司全资子公司，纺织科技为宝鸟公司全资子公司，本公司为其流动资金贷款提供保证担保，有利于促进宝鸟公司、纺织科技的正常生产经营。公司董事会对宝鸟公司、纺织科技有关资信情况进行了调查，认为宝鸟公司、纺织科技经营业绩稳定，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为宝鸟公司提供担保。经调查，宝鸟公司、纺织科技资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意为全资子公司提供担保。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：上海宝鸟服饰有限公司、上海宝鸟纺织科技有限公司资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力，本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们同意为全资子公司提供贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对全资子公司及其下属全资子公司的担保发生额为人民币１１０００万元（不包含本次担保额度），占公司２００８年末净资产的１６．６０％，占公司２００８年末总资产的８．９６％；公司对全资子公司及其下属全资子公司的担保的余额为７５００万元，占公司２００８年末净资产的１１．３２％，占公司２００８年末总资产的６．１１％。公司本次对全资子公司及其全资子公司提供担保额度２００００万元，占公司２００８年末净资产的３０．１７％，占公司２００８年末总资产的１６．３０％。
公司不存在逾期担保。
除公司为全资子公司及其下属全资子公司提供的担保外，无其它对外担保。
六、 备查文件
１、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２００９年４月２５日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０１５
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于若干关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 关联交易概述
（一）关联方情况
报喜鸟集团有限公司（以下简称“集团公司”）注册资本７７８０万元，注册地点为浙江永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区，法定代表人为吴志泽先生，主要从事股权投资管理业务等。
集团公司为本公司控股股东，持有本公司９３６０万股，占公司总股本的４８．７５％。
（二）关联交易情况
１、仓库租赁。公司拟以１００元／平方米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园７号工业仓库，租赁面积为５９００平方米，租期自２００９年１月１日至２０１０年４月３０日，合计租金为７８６，６６６．７０元。
２、办公楼租赁。公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟大楼的一、二、四楼租赁期限已于２００８年１２月３１日到期，现拟以３６０元／平方米·年续租一楼，面积为１１５０平方米；以１８０元／平方米·年续租二、四楼，合计面积为３７００平方米；租期自２００９年１月１日至２０１３年１２月３１日，合计租金为５，４００，０００．００元。
３、食堂租赁。公司拟以１００元／平方米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟工业园食堂，面积为１８５０平方米，租期自２００９年１月１日至２０１３年１２月３１日，合计租金为９２５，０００．００元。
４、宿舍租赁。公司拟以１００元／平方米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟工业园宿舍楼，面积为６２００平方米，租期自２００９年１月１日至２０１３年１２月３１日，合计租金为３，１００，０００．００元。
上述四项关联交易累计金额为１０２１．１７万元，占公司２００８年末净资产１．５４％。
二、董事会表决情况和关联董事回避表决情况
２００９年４月２３日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于若干关联交易的议案》，因董事吴志泽、吴真生、陈章银、叶庆来为集团公司股东，属关联董事，全部回避表决，表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
三、独立董事意见
本次租赁价格是参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，不存在损害公司利益的情形，交易价格是合理的，体现了公允性。我们同意此次交易。
四、保荐机构意见
经核查，２００９年４月２３日报喜鸟第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于若干关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见并签署了事前认可书，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
国元证券认为，本次关联交易的交易价格合理，未损害报喜鸟及全体投资者的利益，对该事项无异议。
五、备查文件
１、第三届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事对相关事项的独立意见；
３、国元证券股份有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告等事项的保荐意见和核查意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２００９年４月２５日
