本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议2009年4月11日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2009年4月24日以传阅审议的方式召开。应参加审议的董事9名，实际参加审议的董事9名；会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事一致同意通过了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一季度报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于向鄂州富晶电子技术股份有限公司增加投资的议案》。

　　根据公司2006年年度股东大会审议通过的《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》，公司拟投资人民币43,755.52万元用于鄂州富晶电子技术有限公司（以下简称“鄂州富晶”）数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目。为了确保募投项目建设顺利、稳妥进行，公司第二届第五次董事会于2008年1月5日决议通过向鄂州富晶增资人民币15,000万元。

　　现根据公司2008年年度股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》并结合鄂州富晶目前实际经营情况，公司拟再次向鄂州富晶增资人民币8,000万元用于数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目的建设。资金余额部分仍按《关于调整募投项目投资计划的议案》中的投资计划使用。

　　鄂州富晶系公司的全资子公司，成立于2006年，持有420700000006180号企业法人营业执照，注册资本人民币17,000万元，经营范围为通信设备制造销售。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月二十五日