§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 罗鶄女士 | 因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权 |
| 独立董事 | 童锦治女士 | 因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１０５，５８６，１３９．４３ | １，０７０，５３８，２８０．９１ | ３．２７ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ７５８，４６８，１６２．８０ | ７２６，１７１，０８０．２６ | ４．４５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ５．４２ | ５．１９ | ４．４５ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ８２８，７８９．２６ | １０６．４９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０１ | １０６．４９ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２５，９７７，０７８．３３ | ２５，９７７，０７８．３３ | －１２．５２ |
| 基本每股收益（元） | ０．１８６ | ０．１８６ | －１２．５２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１８５ | ０．１８５ | －１３．７０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１８６ | ０．１８６ | －１２．５２ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ３．４２５ | ３．４２５ | 减少０．６４个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ３．４１１ | ３．４１１ | 减少０．６９个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３９，７２０．００ | 污水处理费返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４９，８２４．４１ | |
| 少数股东权益影响额 | ２３，１５４．４３ | |
| 所得税影响额 | －７，１６７．２２ | |
| 合计 | １０５，５３１．６２ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １８，５１９ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | ５，３６５，０００ | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | ２，７５９，４０７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２，３６２，２５２ | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | ２，０２３，５５９ | 人民币普通股 |
| 片仔癀（漳州）医药有限公司 | １，７７６，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | １，３５４，２８２ | 人民币普通股 |
| 戚石萍 | ９９７，９９３ | 人民币普通股 |
| 张正福 | ６９７，３４９ | 人民币普通股 |
| 赵仙菊 | ５１６，５５５ | 人民币普通股 |
| 沈芬 | ５１１，６９７ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（１）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 预付账款 | ５４，６４９，３５７．８７ | ３８，７６８，７３３．７３ | １５，８８０，６２４．１４ | ４０．９６ |
| 可供出售金融资产 | ５３，１５７，０２２．３７ | ４３，３５２，２７９．９１ | ９，８０４，７４２．４６ | ２２．６２ |
| 在建工程 | ３，５６７，４３２．６５ | １，５４２，５６４．６０ | ２，０２４，８６８．０５ | １３１．２７ |
| 开发支出 | ６，６５７，８４０．６５ | ４，３９９，６０２．５５ | ２，２５８，２３８．１０ | ５１．３３ |
| 应付账款 | ８２，４４１，４３４．５３ | ６９，４２０，６２５．３０ | １３，０２０，８０９．２３ | １８．７６ |
| 应付职工薪酬 | ５，４１３，１１５．６３ | ９，３９２，３５４．７７ | －３，９７９，２３９．１４ | －４２．３７ |
| 应交税费 | １，４５７，２３５．９０ | －３，５０２，１０３．６６ | ４，９５９，３３９．５６ | １４１．６１ |
| 其他应付款 | ２１，１２１，７８１．０９ | ３１，５５６，６３３．５８ | －１０，４３４，８５２．４９ | －３３．０７ |
| 递延所得税负债 | １３，８９６，７５１．３４ | １１，４４５，５６５．７３ | ２，４５１，１８５．６１ | ２１．４２ |
| 未分配利润 | ２０４，７２６，１５２．６０ | １７８，７４９，０７４．２８ | ２５，９７７，０７８．３２ | １４．５３ |
１、预付款项增加１５８８．０６万元的主要原因是：本公司母公司预付原材料款增加１４６１万元，本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司预付货款增加７８．９３万元等；
２、可供出售金融资产增加９８０．４７万元的主要原因是：本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司所持有的兴业银行股份有限公司１１７万股在股票二级市场２００９年３月３１日收盘价比期初公允价值增加９８０．４７万元，相应调增资本公积和递延所得税负债。
３、在建工程增加２０２．４９万元的主要原因是：本公司母公司实施营销体系项目投资１８０．８１万元等；
４、开发支出增加２２５．８２万元的主要原因是：本公司母公司新增研发支出投入２２５．８２万元。
５、应付账款增加１３０２．０８万元的主要原因是：本公司母公司暂估入库原材款增加１７６１万元，偿还应付账款１０３０万元，子公司片仔癀医药应付账款增加等。
６、应交税费增加４９５．９３万元的主要原因是：本公司母公司收回应收出口退税款２２２．５６万元及当期应交税费增加。
７、其他应付款减少１０４３．４９万元的主要原因是：本公司母公司因偿还债务而减少。
８、递延所得税负债增加２４５．１２万元、资本公积增加６３２．００万元的主要原因是：可供出售金融资产公允价值变动相应调减；
９、未分配利润增加２５９７．７１万元的主要原因是：净利润增加引起。
（２）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 营业收入 | １５１，６３４，１８０．４４ | １７１，１７２，４８１．５８ | －１９，５３８，３０１．１４ | －１１．４１ |
| 营业成本 | ９８，１８１，１９９．２６ | １０８，６２１，４７８．８８ | －１０，４４０，２７９．６２ | －９．６１ |
| 销售费用 | ８，４９９，０６６．８７ | １０，６４３，５１６．１０ | －２，１４４，４４９．２３ | －２０．１５ |
| 管理费用 | ９，８５２，１１８．４８ | １０，８２０，２３３．０５ | －９６８，１１４．５７ | －８．９５ |
| 营业外收入 | １７５，３４３．７２ | ６６９，７１５．２２ | －４９４，３７１．５０ | －７３．８２ |
| 营业外支出 | ８５，７９９．３１ | １，０７１，９７６．０７ | －９８６，１７６．７６ | －９２ |
| 所得税 | ４，８４４，９５８．４６ | ９，５９６，９２９．３１ | －４，７５１，９７０．８５ | －４９．５２ |
１、营业收入减少１９５３．８３万元的主要原因是：本公司母公司销售减少１０３０．１３万元（其中：出口销售收入减少１０５８万元），本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司销售收入减少１１９５．４４万元，片仔癀化妆品增加１６２．３５万元。
２、营业成本减少１０４４．０３万元的主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。
３、销售费用减少２１４．４４万元的主要原因是业务费用减少；
４、管理费用减少９６．８１万元的主要原因是：因严格控制费用所致；
５、营业外收入减少４９．４４万元的主要原因是：本公司母公司上年收到补贴收入。
６、营业外支出减少９８．６２万元的主要原因是：本公司母公司上年积极参与环保公益宣传，向福建省绿家园环境友好中心捐赠１００万元 ；
７、所得税费用减少４７５．２０万元的主要原因是：本公司母公司获批福建省第一批高新技术企业税率优惠为１５％， 除漳州片仔癀大药房连锁有限公司企业所得税率为２０％以外，其他子公司按２５％的税率计算缴纳企业所得。
（３）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８２８，７８９．２６ | －１２，７６７，１９８．８１ | １３，５９５，９８８．０７ | １０６．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７，８０４，６６２．１４ | －６２，１３３，９７１．８４ | ５４，３２９，３０９．７０ | ８７．４４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３，５２６，８６９．００ | －１２，３８３，５６２．６９ | ８，８５６，６９３．６９ | ７１．５２ |
１、经营活动产生的现金流量净额增加１３５９．６０万元的主要原因是：报告期内合同约定收款额增加、采购货款减少；
２、投资活动产生的现金流量净额增加５４３２．９３万元的主要原因是上年同期购进漳州片仔癀集团公司房屋及土地使用权８，８９３．１２万元等；
３、筹资活动产生的现金流量净额增加８８５．６７万元的主要原因是偿还银行借款同比减少引起的。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
２００９年３月２５日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会（证监会令第５７ 号）《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，对公司现金分红政策进行了修订。该议案已经公司２００８年年度股东大会审议通过。
漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：冯忠铭先生
２００９年４月２４日
