§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司本季度财务报告未经审计。
１．５ 公司董事长张雄先生、总经理龙籍轩先生、财务负责人尤孝飞先生、财务部门负责人陈凤林女士声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ６９５，２９４，０４０．０８ | ７０７，８３８，６４４．９９ | －１．７７ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３３４，８２７，９７４．８４ | ３３３，５９４，６８３．０９ | ０．３７ |
| 股本 | １０７，２６５，６００．００ | １０７，２６５，６００．００ | － |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．１２ | ３．１１ | ０．３２ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １２，９７２，２０３．００ | １２，３０３，５６１．６７ | ５．４３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，２３３，２９１．７５ | ４９６，０７６．５９ | １４８．６１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，０８６，５３６．００ | ２，６０５，２５２．９３ | －１９．９１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０２ | ０．０２ | － |
| 基本每股收益 | ０．０１１ | ０．００５ | １２０．００ |
| 稀释每股收益 | ０．０１１ | ０．００５ | １２０．００ |
| 净资产收益率（％） | ０．３７ | ０．１５ | ０．２２ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ０．３７ | ０．１５ | ０．２２ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２，７２４．７０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２６，６５０．００ |
| 所得税影响额 | ６８１．１８ |
| 少数股东权益影响额 | １１，２７３．０６ |
| 合计 | －１７，４２０．４６ |
非经常性损益项目说明：
| 固定资产处置净损失２７２７．７０元，赞助性支出２６６５０元。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １８，０５３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市禾海投资发展有限公司 | ５，１８６，２４０ | 人民币普通股 |
| 蔡一野 | １，５００，００１ | 人民币普通股 |
| 曾平 | ６４０，０００ | 人民币普通股 |
| 林正茂 | ５７０，０００ | 人民币普通股 |
| 沈丽红 | ５３６，２２０ | 人民币普通股 |
| 郑嗣武 | ４９１，６００ | 人民币普通股 |
| 徐智伟 | ４７６，０９８ | 人民币普通股 |
| 龚穗东 | ４６５，０００ | 人民币普通股 |
| 王伟 | ４３３，５００ | 人民币普通股 |
| 张志远 | ３８９，３００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
２、管理费用增加系天伦大厦出租增加相关管理费用及合并范围增加所致；
３、投资活动产生现金流量净流出减少系公司上年同期支付田阳天伦矿业公司股权收购余款所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（２００６年４月７日）起两年内不上市交易或者转让，第三年可交易数量不超过公司总股本的５％，第四年可交易数量不超过公司总股本的１０％，第五年全部解禁。 | 正在履行 |
| 股份限售承诺 | 天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（２００６年４月７日）起两年内不上市交易或者转让。 | 履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －１００至－２００ | １９６ | 下降：１５０～２００ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０１至－０．０２ | ０．０２ | 下降：１５０～２００ |
| 业绩预告的说明 | 与２００８年中期相比，公司２００９年中期合并范围增加了贵州六盘水吉源煤业公司，其尚处于建设期，费用的增加导致公司２００９年中期亏损，预计亏损金额为１００万元至２００万元左右。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 报告期 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营和项目情况，未要求提供资料 |
３．５．３ 持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．４ 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．５ 报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
黑龙江天伦置业股份有限公司
二００九年四月二十五日
