§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人谢保军、主管会计工作负责人赵文娟及会计机构负责人（会计主管人员）徐会景声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | １，４８８，３６６，０８１．４５ | １，３１９，１８８，２９１．２６ | １２．８２％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ７４７，９１３，８９０．４６ | ６９５，５７８，７３１．５３ | ７．５２％ |
| 股本 | ２４４，６１７，０００．００ | ２４４，６１７，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．０６ | ２．８４ | ７．７５％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ２２０，８５２，９８３．３５ | ２３１，７２５，２４２．００ | －４．６９％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７，８５９，０５８．２１ | １４，９０７，９４８．０４ | －４７．２８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －８２，１６１，２６９．３５ | －５８，３１３，７６６．０１ | －４０．９０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．３４ | －０．２４ | －４１．６７％ |
| 基本每股收益 | ０．０３２１ | ０．０６０９ | －４７．２９％ |
| 稀释每股收益 | ０．０３２１ | ０．０６０９ | －４７．２９％ |
| 净资产收益率 | １．０５％ | ２．３４％ | －１．２９％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．９１％ | ２．０５％ | －１．１４％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，１９２，６８８．３７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７４，５４０．００ |
| 所得税影响额 | －１９０，９３８．２６ |
| 合计 | １，０７６，２９０．１１ |
对重要非经常性损益项目的说明
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １８，５５１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 焦耀中 | ２１，５６５，０００ | 人民币普通股 |
| 吴定章 | １５，７３０，５００ | 人民币普通股 |
| 谭士泓 | １４，２３０，５００ | 人民币普通股 |
| 陈丙章 | １４，０９４，６７５ | 人民币普通股 |
| 谢富强 | １３，３９２，６３０ | 人民币普通股 |
| 麦树华 | ６４９，７７１ | 人民币普通股 |
| 陈薇 | ５５３，２００ | 人民币普通股 |
| 谢保军 | ４９９，９１５ | 人民币普通股 |
| 陈惠卿 | ４１６，０９８ | 人民币普通股 |
| 莫小玲 | ３７５，４００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１２、少数股东权益较上年末增加４８２３．６８％，主要原因是公司与自然人投资设立河南恒星钢缆有限公司所致；
１３、营业税金及附加较上年同期减少７８．７３％，主要原因是公司应交增值税减少所致； |
２６、借款所收到的现金较上年同期增加４５．４５％，主要原因是公司生产规模扩大，流动资金需求加大，贷款增加所致；
２７、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加７４．９６％，主要原因投资设立河南恒星钢缆有限公司所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、公司募集资金投资项目年产２万吨钢帘线已于２００９年３月底投入试车运行，目前各项设备运转基本良好。
２、公司参与的洛阳万年硅业有限公司也于２００９年４月中旬进入了试生产阶段，目前各项设备运转良好。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 作为担任公司董事、高级管理人员的谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 未违反承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司第一大股东、实际控制人谢保军承诺：自公司股票上市之日起３６个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 | 未违反承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为２０％—５０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ４３，６３４，３３９．４０ |
| 业绩变动的原因说明 | 由于受到外部宏观经济形势的影响，行业经营情况整体下滑，因此同比利润可能会出现较大幅度的下降。 |
３．５ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６００４６９ | 风神股份 | ５０，３００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | ９５，３００，０００．００ | ９９．２９％ | ０．００ |
| ２ | 开放式基金 | ５１９１１０ | 浦银价值 | ９９２，０６３．４９ | ９９２，２４３．００ | ６８２，６６３．１８ | ０．７１％ | －３０９，４００．３１ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ５１，２９２，０６３．４９ | － | ９５，９８２，６６３．１８ | １００％ | －３０９，４００．３１ |
证券投资情况说明
２、公司进行上述证券投资均按照相关规定进行审批，保证了内控制度执行的有效性；
３、由于上述证券投资品种均未出售，对报告期业绩不会造成重大影响。 |
河南恒星科技股份有限公司
董事长：
２００９年４月２４日
