证券代码：０００５７８ 证券简称：盐湖集团 公告编号：２００９－０２８
青海盐湖工业集团股份有限公司
五届董事第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内十五容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年４月１５日以传真、电子邮件及专人送达方式发出召开五届董事会第十五次会议的通知，会议于２００９年４月２７日通过电讯传真表决方式召开，会议应表决董事９名，实际表决董事９名，经会议表决，审议通过了如下议案：
一、《公司２００９年第一季度报告》；
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、《关于公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司对其控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司增资的议案》
青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称“海虹化工”）系由青海盐湖科技开发有限公司（以下简称科技公司，本公司持股比例１００％）、浙江海虹控股集团有限公司、安徽辉隆农资集团有限公司、义乌市秀禾袜业有限公司共五家发起人共同出资设立，该公司注册资金２００００万元。海虹化工公司具体情况本公司已于２００８年４月２２日《证券时报》上《青海盐湖工业集团股份有限公司关于投资项目进展公告》中进行了披露。
根据实际建设及发展需要，经投资各方共同研究，决定按照原有持股比例，共同对青海海虹控股股份有限公司进行现金增资，将注册资金增加１００００万元，增资后海虹化工的注册资本为３００００万元，科技公司增加出资６０００万元。
出资各方增资后，海虹化工的股权结构如下：科技公司出资１８０００万元，持股比例为６０％；浙江海虹控股集团有限公司出资４５００万元，持股比例为１５％；元通公司出资３０００万元，持股比例为１０％；安徽辉隆农资集团有限公司出资３０００万元，持股比例为１０％；义乌市秀禾袜业有限公司出１５００万元，持股比例为５％。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
２００９年４月２８日
证券代码：０００５７８ 证券简称：盐湖集团 公告编号：２００９－０３０
青海盐湖工业集团股份有限公司
关于公司全资子公司对其控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据实际建设及发展需要，本公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“科技公司”，持股比例１００％）对其控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称“海虹化工”，科技公司持股６０％。）进行增资。海虹化工共增资１００００万元，科技公司按其持股比例增资６０００万元。
（二）本次投资经公司２００９年４月２７日五届董事会第十五会议审议通过。
（三）本次投资不构成关联交易。
二、投资方的情况介绍。
１、青海盐湖科技开发有限公司
法定代表人：张生顺
注册资本：２５００万元
成立日期：１９９７年０９月０８月
经营范围：钾、钠、镁、锂盐系列产品的研究、中试、生产、销售、技术咨询服务。
２、浙江海虹控股集团有限公司
法定代表人：陈海贤
注册资本：５０００万元
成立日期：２００２年８月１５日
经营范围：实业投资，精细化工产品的技术开发。
３、青海盐湖元通钾肥有限公司
法定代表人：王兴富
注册资本：１２０００万元
成立日期：２００５年１２月０６日
经营范围：氯化钾产品生产销售；盐湖资源综合开发利用及技术咨询服务。
４、安徽辉隆农资集团股份有限公司
法定代表人：李永东
注册资本：捌仟万元整
成立日期：１９９０年０７月０４日
经营范围：农业生产资料，农副产品、五金交电、金属材料、建筑材料、木材、经营进料加工和“三来一补”业务；园艺设备的租赁；酒店管理等。
５、义乌市秀禾袜业有限公司
法定代表人：吴桂兰
注册资本：６０万元
成立日期：２００２年９月２５日
经营范围：袜子制造、销售。
三、投资标的的基本情况
１、海虹化工注册资本２亿元，成立时间为２００７年１０月２２日，海虹化工主要利用青海盐资源与煤资源，生产经营、销售发泡剂、阻燃剂、偶氮二甲酰胺（ＡＤＣ）、乌洛托品、氧化镁等精细化工产品；兼营技术研发、咨询、化工设备制造、非营利货运、矿产资源的开发和利用。以上项目属于盐湖资源综合利用工程项目，项目均在筹建过程中。
２、公司股东构成：青海盐湖科技开发有限公司持股６０％、浙江海虹控股集团有限公司持股１５％、青海盐湖元通钾肥有限公司持股１０％、安徽辉隆农资集团有限公司持股１０％、义乌市秀禾袜业有限公司持股５％。
３、海虹化工的主要财务数据
截止２００８年１２月３１日，海虹化工总资产１１，２５１．９０万元，净资产９，８０１．４５万元。
４、青海盐湖科技开发有限公司、青海盐湖元通钾肥有限公司等与本公司的关系结构图如下表：
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５、增资完成后，海虹化工的股东构成情况
科技公司出资１８０００万元，持股比例为６０％；浙江海虹控股集团有限公司出资４５００万元，持股比例为１５％；元通公司出资３０００万元，持股比例为１０％；安徽辉隆农资集团有限公司出资３０００万元，持股比例为１０％；义乌市秀禾袜业有限公司出１５００万元，持股比例为５％。
特此公告。
青海盐湖工业集团股份有限公司
董事会
２００９年４月２８日
