证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009-19

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月16日以邮件的方式通知董事。会议于2009年4月26日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于更换证券事务代表的议案》。

　　因公司内部工作调整，邢长生先生不再担任公司证券事务代表，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，根据董事长的提名，聘任王鹏先生为山东东阿阿胶股份有限公司证券事务代表。

　　王鹏先生简历：男，1978年出生，大学本科学历，2000年7月进入公司，在公司会计部、投资部、董事会秘书办公室工作。2008年11月参加深圳证券交易所培训，并通过考试取得了相关资格。本人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未在其他公司兼职，未购买公司的股票，未受过证券监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　特此公告。

　　东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二十六日