证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2009-009

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月15日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届二次董事会会议的通知，于2009年4月25在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，参加表决董事9名，其中授权委托1人，独立董事黄建忠先生因出差在外书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年度董事会工作报告》，并提交2008年年度股东大会审议（详细内容见公司2008年年度报告）。

公司独立董事林志扬先生、陈汉文先生、马宝东先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年度总裁工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年年度报告》及其摘要，并提交2008年年度股东大会审议（全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见同日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年度财务决算报告》，并提交2008年年度股东大会审议（全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年度利润分配预案》，并提交2008年年度股东大会审议。

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2009)审字F-039号审计报告，2008年度公司实现净利润20,943,920.71元，其中母公司实现净利润48,270,972.27元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,827,097.23元，当年可供股东分配的利润为16,116,823.44元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为113,859,357.46 元，本公司累计可供股东分配的利润为129,976,180.90 元。

2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.00 元（含税），向新老股东派现人民币1,550万元，剩余未分配利润结转以后年度。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2009年第一季度报告》（全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见同日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2008年度社会责任报告》，并提交2008年年度股东大会审议（全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》，并提交2008年年度股东大会审议。

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用65万元。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》（全文详见2009年4月28日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司章程》修正案,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计 的第一百七十二条“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司利润分配政策为：公司坚持持续、稳定的利润分配制度，最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的累计可分配利润的百分之二十，并且不得超过累计可分配利润的百分之百。”

修改为“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

公司利润分配政策为：公司坚持持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配利润，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红；在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。”

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

根据公司2009年度经营计划，结合公司实际资金需求，公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共9.2亿元，其中公司向各商业银行申请综合授信额度共6.6亿元，公司控股子公司合计向各商业银行申请综合授信额度共2.6亿元。

公司向各商业银行申请综合授信明细如下：中国农业银行晋江市支行17,000万元，中国银行晋江市支行17,000万元，中信银行泉州分行17,000万元，兴业银行晋江支行10,000万元，中国民生银行泉州分行5,000万元。公司在以上额度内，授权董事长签署相关文件。

公司控股子公司向各商业银行申请综合授信明细如下：

1、天津浔兴拉链科技有限公司向中国农业银行天津武清开发区支行申请综合授信额度2,000万元；

2、成都浔兴拉链科技有限公司向中国农业银行大邑支行申请综合授信额度1,000万元；

3、上海浔兴拉链制造有限公司向各商业银行申请综合授信额度如下：上海农村商业银行徐泾支行8,000万元，中国建设银行青浦支行9,000万元，交通银行青浦支行2,000万元，厦门国际银行2,000万元，中信银行青浦支行2,000万元。

公司控股子公司在以上额度内，授权该公司法定代表人签署相关文件。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2008 年度公司内部控制的自我评价报告》（全文详见2009年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。（全文详见2009年4月28日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

根据募集资金项目实施计划和公司业务发展的实际需求，同时考虑2009年资金的使用状况，预计在2009年10月25日前，“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”（以下简称福建项目）仍有超过1000万元募集资金暂时闲置，“对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目”（以下简称上海项目）仍有超过1500万元募集资金暂时闲置。为避免资金闲置，提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的规定，继续使用福建项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，继续使用上海项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述福建及上海项目共补充流动资金2500万元，补充流动资金使用期限均为为6个月（2009年4月26日至2009年10月25日）。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 2008年年度股东大会的议案》（全文详见2009年4月28日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二○○九年四月二十五日

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２００９－０１０

福建浔兴拉链科技股份有限公司

２００８年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、福建华兴有限责任会计师事务所对公司２００８年度财务报告的审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和现金流量。

二、２００８年经营完成情况及说明

（一）主要经营指标 （单位：万元）

项 目	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）
营业收入	８６１，３２１，１２４．０６	８６０，５７１，６６１．９７	０．０９％
利润总额	２９，４８５，１９１．９７	９６，４３９，４９１．９０	－６９．４３％
净利润	２０，９４３，９２０．７１	６４，８１７，８４７．６２	－６７．６９％
扣除非经常性损益的净利润	１０，５６８，９１６．１２	５６，６６２，９０４．７	－８１．３５％
经营活动产生的现金流量净额	１０８，９１２，０９６．４７	７，９０５，８７５．１８	１２７７．６１％
项 目	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）
总资产	１，２３４，６６８，９７９．１１	１，２０２，９４６，８６６．９４	２．６４％
股东权益（不含少数股东权益）	５３２，５７８，３１６．７４	５４２，９８８，４９４．８８	－１．９２％

营业利润、利润总额与净利润分别下降８０．５％、６９．４３％与６７．６９％ ，主要原因是上半年因订单增长迅速，产能紧张，公司加大了了人员、设备主要生产资源投入，但下半年受金融危机的影响，营业收入出现较大幅度下滑，人员、设备等投入无法迅速同步调整，导致产品生产成本升高、毛利率下降，二是贷款增加及贷款利率上升导致财务费用较大幅度的上升；三是公司控股子公司东莞与天津公司经营情况不理想，营业亏损有所扩大；四是下半年原材料价格下跌幅度较大，存货跌价准备计提较大。

经营活动产生的现金流量净额增加１２７７．６１％，主要是公司在有效控制应收帐款与存货增加的同时，在对供应商货款结算方面一方面加大了商业汇票结算，同时在保证供应安全的前提下适当的延长了付款周期。

（二）主要财务指标 （单位：元）

项 目	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）
基本每股收益	０．１３５	０．４２	－６７．８５％
全面摊薄净资产收益率	３．９３％	１１．９４％	下降８．０１个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	０．７０	０．０５	１３００％
项 目	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）
每股净资产	３．４４	３．５０	－１．７１％

净资产收益率下降了８．０１个百分点，主要是因为营业利润大幅下降导致净利润大幅下降。

（三）主要报表指标

项目	２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日		同比增减（％）
	金额	占总资产比重（％）	金额	占总资产比重（％）
应收账款	１９４，３７１，８４９．１８	１５．７４	１８４，３８８，４２５．８１	１５．３３	５．４１
存货	１９４，７４２，３３３．９２	１５．７７	１７３，３７７，３７２．９１	１４．４１	１２．３２
固定资产净值	３８８，３８８，８５５．１４	３１．４６	３４７，５３５，１７２．０９	２８．８９	１１．７６
在建工程	１４６，０５０，５５２．７３	１１．８３	８９，４５０，５０８．４５	７．４４	６３．２８
无形资产	９４，３４３，３２３．６７	７．６４	８８，２２１，６１５．２０	７．３３	６．９４
短期借款	４４５，０００，０００．００	３６．０４	３９５，０００，０００．００	３２．８４	１２．６６
长期借款	４４，０００，０００．００	３．５６	３９，０００，０００．００	３．２４	１２．８２

报告期内，公司应收账款比上年同期增加了５．４１％，在宏观面银根不断紧缩，以及下半年金融危机对下游客户的生产经营造成严重不利影响的情况下，公司采取应收帐款得到了较好控制；存货增长１２．３２％，主要是下半年受金融危机影响，导致销售收入下滑，库存半成品与产成品的消化速度减慢所致；在建工程增长了６３．２８％，主要是公司本部新工业园项目施工工程建设以及新电镀大楼建设所致。

三、年度财务指标完成情况分析

财务指标情况表

项 目	２００８年	２００７年	比上年增减
负债比率
资产负债率	５２．５９％	４９．７９％	上升２．８个百分点
流动比率	０．９８	１．１８	－１６．９５％
速动比率	０．６６	０．８７	－２４．１４％
资产管理能力
存货周转率	３．７０	４．１０	－９．７６％
应收帐款周转率	５．１９	６．８１	－２３．７８％
盈利能力
销售净利率	２．４３％	７．５３％	下降５．１个百分点
净资产收益率	３．９３％	１１．９４％	提高８．０１个百分点

以上指标完成情况分析如下：

１、财务状况分析

公司资产负债率上升，流动比率和速动比率均有较大下降，主要由募集资金项目按计划推进，导致固定资产增长较快造成。

２、资产管理能力

应收账款周转率都下降２３．７８％，主要是因银根紧缩以及金融危机影响到客户资金偏紧，同时公司还对一些战略性大客户适当延长了帐期导致。存货周转率下降９．７６％，主要是下半年销售收入下滑，库存半成品与产成品的消化速度减慢所致。

３、获利能力分析

销售净利率和净资产收益率较去年有大幅下降，公司主营业务收入增长乏力的情况下，制造成本特别是人工成本，以及期间费用增长过大导致。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○○九年四月二十五日

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2009-011

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

关于2008年度公司内部控制的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了加强和规范公司内部控制，提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可持续发展，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，本着对全体股东负责的态度，对公司的内部控制情况进行评价并出具此报告。(下转D86版)