股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１０
紫光股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于２００９年４月１３日以书面方式发出通知，于２００９年４月２７日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事６名实到６名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以６票全票赞成，做出如下决议：
一、 通过公司《２００９年第一季度季度报告》全文
二、 通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
同意公司作为深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币１亿元整期限为７年的保证人，承担连带保证责任。公司承担保证担保的范围为人民币１亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。
三、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的１年期不超过人民币１亿元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币１亿元。
四、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的１年期不超过人民币１亿元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币１亿元。
五、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
第二项至第五项议案的具体内容请详见与本公告同日刊登的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（附件１）。
除第一项议案外，以上预案需经２００８年度股东大会审议通过。
六、 通过关于公司２００８年度股东大会召开时间和会议议题的议案
紫光股份有限公司董事会
２００９年４月２８日
附件１：
紫光股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要，紫光数码拟向北京银行清华园支行申请１年期不超过人民币１亿元的综合授信。公司将为上述授信向北京银行清华园支行提供不超过人民币１亿元的连带责任保证，保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。
２、因业务经营需要，紫光数码拟向中国民生银行申请１年期不超过人民币１亿元的综合授信。公司将为上述授信向中国民生银行提供不超过人民币１亿元的连带责任保证，保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。
３、根据紫光数码与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或惠普贸易（上海）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过２．９亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至２０１１年４月３０ 日止。经公司２００７年度股东大会审议通过，２００８年公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过１．５亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后到期，公司相应解除担保责任。
４、深圳市紫光信息港有限公司（以下简称“深圳紫光信息港”）系公司设立的从事紫光南方产业化基地项目投资与管理等业务的控股子公司。因业务经营需要，深圳紫光信息港拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币１亿元，期限为七年。公司将为上述贷款向中国建设银行深圳市分行提供连带责任保证，保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
上述四项担保事项均已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司２００８年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
１、紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于２００６年１月１１日，注册资本：５，０００万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路１号院２号楼清华大学紫光大楼２０２室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料等，法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至２００８年末，该公司资产总额为４４，２０８．０８万元，负债总额为３６，５２５．９７万元（无银行贷款，流动负债总额为３６，５２５．９７万元），净资产为７，５６２．６７万元；２００８年度营业收入为２７２，５１６．９３万元，利润总额为１，１７９．０７万元，实现净利润９４５．０１万元。截至２００９年３月３１日，该公司资产总额为４５，３４７．６８万元，负债总额为３９，４８５．０９万元（无银行贷款，流动负债总额为３９，４８５．０９万元），净资产为５，７３７．４１万元；２００９年一季度营业收入为６５，３０６．８１万元，利润总额为５２４．２９万元，实现净利润４６９．８１万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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２、深圳市紫光信息港有限公司为公司控股子公司，成立于２００４年３月３０日，注册资本：３１５０万元，注册地点：深圳市南山区清华大学研究院研究大楼Ａ区三层Ａ３０８室，法定代表人：李志强，公司经营范围包括紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制；计算机软件开发；信息咨询（不含限制项目）；紫光自主产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）。
截至２００８年末，该公司资产总额为５，４６１．１２万元，负债总额为２，３１１．１２万元（无银行贷款，流动负债总额为２，３１１．１２万元），净资产为３，１５０万元；２００８年度无营业收入。截至２００９年３月３１日，该公司资产总额９，１６０．２７万元，负债总额为６，０１０．２７万元（无银行贷款，流动负债总额为６，０１０．２７万元），净资产为３，１５０万元；２００９年一季度无营业收入。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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三、担保协议的主要内容
１、北京银行清华园支行银行综合授信额度担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）保证期间：自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
（３）担保金额：不超过人民币１亿元
２、中国民生银行银行综合授信额度担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）保证期间：自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
（３）担保金额：不超过人民币１亿元
３、上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司厂商授信额度担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）担保期限：自担保函生效之日起至２０１１年４月３０日止
（３）担保金额：担保总额不超过人民币２．９亿元
４、中国建设银行深圳市分行银行贷款担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）保证期间：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
（３）担保金额：人民币１亿元
四、董事会对上述担保的意见
１．紫光数码系公司持股１００％的控股子公司，目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
２．深圳紫光信息港系公司控股子公司，公司直接持有其８５．７１％的股权，公司全资子公司紫光资产管理有限公司持有其９．５２％的股权。公司董事会认为本次担保有利于加快公司南方产业化基地项目的建设，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为３０１，２４２，１２８．９８元（不含上述担保），占公司２００８年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的４０．７２％。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第九次会议决议
２、紫光数码有限公司２００８年度财务报表、２００９年一季度财务报表及营业执照复印件
３、深圳市紫光信息港有限公司２００８年度财务报表、２００９年一季度财务报表及营业执照复印件
紫光股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２８日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１１
紫光股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、 会议召集人：公司第四届董事会
２、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
３、 会议召开日期和时间：２００９年５月２２日（星期五）上午９：３０时
４、 会议召开方式：现场投票方式
５、 会议出席对象：
（１）截至２００９年５月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
６、 会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室
二、会议审议事项
１、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第八次、第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、会议议题如下：
（１） 审议《２００８年度董事会报告》
（２） 审议《２００８年度监事会报告》
（３） 审议《２００８年度财务决算报告》
（４） 审议《２００８年年度报告》正文及其摘要
（５） 审议公司２００８年度利润分配和公积金转增股本议案
（６） 审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司２００９年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
以上议案内容请详见公司于２００９年２月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。
（７） 审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
（８） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（９） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（１０） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
１、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
２、 登记时间：２００９年５月２０、２１日上午８：３０至１２：００、下午１：００至５：００
３、 登记地点：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处
四、其他事项：
１、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处 邮政编码：１０００８４
联系人：齐联、张蔚、葛萌
电话：０１０－６２７７０００８ 传真：０１０－６２７７０８８０
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２８日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止２００９年５月１５日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司２００８年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１２
紫光股份有限公司
２００９年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
１、 业绩预告类型：同向大幅下降
２、 业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步测算，公司２００９年１－６月净利润将比上年同期下降５０％－８０％，主要原因是２００８年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益，而２００９年同期未有此类投资收益，因而导致２００９年１－６月净利润将比上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业基本面发生变化或公司在本公告披露后发生目前尚无法预料到的变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响，具体财务数据请以公司未来将披露的２００９ 年半年度报告中的数据为准。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２８日
