证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2009-005

　　广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2008年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

　　本次董事会应到董事11名，参加本次会议并进行表决的董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议《2009年第一季度报告》

　　二、审议《关于修订公司章程的议案》

　　1、第四十一条第（二）修订为：“按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；”

　　第四十一条第（五）调整为第（六），增加：“（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上；”

　　2、第一百六十三条修订为：

　　“第一百六十三条 公司利润分配政策为：

　　公司利润分配政策应基于公司盈利状况和生产经营发展需要，并重视对投资者的合理投资回报。董事会在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　公司可以采取现金、股票以及现金与股票结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司连续三年至少应有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟订，由股东大会审议决定。

　　公司董事会在年度盈利的情况下未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途。”

　　三、审议《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上证所网站）

　　以上议案二需提交公司股东大会审议。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2009-04-27

　　股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2009-006

　　广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2009年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

　　本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了：

　　一、《广州白云国际机场股份有限公司2009年第一季度报告》。

　　二、《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上证所网站）。

　　广州白云国际机场股份有限公司监事会

　　2009年4月27日