证券代码：600761 证券简称：安徽合力 编号：临2009-007

　　安徽合力股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新增议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽合力股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月25日上午在合力多功能厅召开。出席会议的股东和股东代表共8人，所持股份133116200股，占公司股份总额的37.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　3、《公司2008年度财务决算报告》；

　　同意股数132994600股，占参会股东所持表决权股份的99.91%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数121600股，占参会股东所持表决权股份的0.09%。

　　4、《公司2008年度利润分配议案》：

　　经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司"会审字[2009]3358号"标准无保留意见审计报告确认，公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润188,609,981.86 元。根据《公司章程》有关规定，2008年度公司计提法定盈余公积金19,527,498.42 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为169,082,483.44元，减去2008年已实施的利润分配71,390,895.40元，加上以前年度结转的未分配利润665,799,287.38元，本次累计可供股东分配的利润为763,490,875.42元。

　　鉴于09年公司建设资金投入及经营性资金需求较大，公司以2008年末总股本356,954,477股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利35,695,447.70元，剩余727,795,427.72元未分配利润转至下期。

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　5、《关于2008年公司董事薪酬的议案》；

　　公司相关关联股东依法回避了表决。

　　同意股数133110368股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》：

　　6.1选举张德进先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6.2选举杨安国先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6.3选举徐琳先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6.4选举邓力先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6.5选举张孟青先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　6.6选举薛白先生为公司第六届董事会董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　7、《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案》：

　　7.1选举赵韩先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　7.2选举冯宝珊女士为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　7.3选举周亚娜女士为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　8、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》：

　　8.1选举刘传华先生为公司第六届监事会监事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　8.2选举李继香先生为公司第六届监事会监事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　8.3选举范群英女士为公司第六届监事会监事；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　上述董事、监事选举采用了累计投票制。

　　9、《关于公司2008年日常关联交易确认及2009年日常关联交易预计的议案》；

　　公司相关关联股东依法回避了表决。

　　同意股数134960股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　10、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　11、《关于续聘会计师事务所及2009年度审计费用的议案》：

　　2009年度，公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表审计工作，并授权董事会参照2008年度审计费用以及2009年度公司的审计工作量，决定2009年度的审计费用。

　　同意股数133116200股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽合力股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司

　　2009年4月25日

　　证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2009-008

　　安徽合力股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽合力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年4月25日在 "合力大厦"五楼会议室召开，会议通知于2009年4月15日以传真、邮件和送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》：

　　选举张德进先生为公司第六届董事会董事长，选举杨安国先生为副董事长。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　2、《关于选聘公司总经理的议案》：

　　根据董事长提名,聘任薛白先生任公司总经理。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　3、《关于选聘公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

　　根据董事长提名, 续聘张孟青先生任公司董事会秘书，续聘胡彦军先生为公司证券事务代表。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　4、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》：

　　根据总经理提名, 续聘王亮先生为公司副总经理；续聘马庆丰先生为公司总工程师；续聘张孟青先生为公司总经济师；续聘邓力先生为公司营销总监；续聘潘一青女士为公司副总会计师。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。高管人员个人简历详见附件。

　　5、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》：

　　公司第六届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：张德进

　　委员：杨安国、薛白、张孟青、赵韩

　　（2）董事会提名委员会

　　主任委员：赵韩

　　委员：冯宝珊、张德进

　　（3）董事会审计委员会

　　主任委员：周亚娜

　　委员：赵韩、徐琳

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：冯宝珊

　　委员：周亚娜、杨安国

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　6、《公司2009年第一季度报告》

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司董事会

　　2009年4月25日

　　附件：高管个人简历

　　1、薛白：男，1965年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司生产处处长、蚌埠液力机械厂厂长、总经理助理、合肥工厂负责人、副总经理。

　　2、王亮：男，1962年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司市场部经理；本公司配件分公司经理；安徽长安电子（集团）有限公司董事、副总经理；本公司合肥铸锻厂党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、重装工厂负责人、本公司副总经理。

　　3、马庆丰：男，1964年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师。

　　4、张孟青：男，1963年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、总经理助理、总经济师兼董事会秘书。

　　5、邓力：男，1963年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）、销售总公司第一副总经理、总经理助理、营销总监兼销售总公司总经理。

　　6、潘一青：女，1962年生，中共党员，会计师。历年来主要担任本公司财务科副科长、科长、财务处处长、副总会计师。

　　证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2009-009

　　安徽合力股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　安徽合力股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月25日在"合力大厦"五楼会议室召开, 会议通知于2009年4月15日以传真、邮件和送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由刘传华先生主持,审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：

　　选举刘传华先生为公司第六届监事会主席。

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　刘传华先生简历，详见2009年3月31日《证券时报》"公司五届十三次监事会决议公告"。

　　2、《公司2009年第一季度报告》：

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　公司监事会认为：

　　根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2009年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2009年第一季度报告后，对公司2009年第一季度报告发表如下书面审核意见：

　　（1）公司2009年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司2009年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制，并提交公司六届一次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

　　（2）公司2009年第一季度报告的内容和格式严格按照第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2009年第一季度的经营成果和财务状况；

　　（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司

　　监事会

　　2009年4月25日