§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。
１．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长钟金松先生、董事兼总经理江强先生及财务负责人李小琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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说明：江强、黄德仰、王燕鸣、姚若河、李旭杰于２００８年８月起任职于公司，２００８年报酬为８月－１２月的报酬总额。董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
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６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，６０８．０８万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４，２９９．６９万元，余额２，１１４．１１万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开５次会议，具体情况如下：
（一）第五届监事会２００８年第一次会议于２００８年３月２１日召开，审议通过如下事项：
１、《公司２００７年度监事会工作报告》；
２、《公司２００７年度报告全文及摘要》；
３、《公司２００７年度财务决算报告》；
４、《公司２００７年度利润分配预案》；
５、《关于公司２００８年日常关联交易预计情况的议案》；
６、《关于公司实施２００７年度中高级管理人员及技术骨干奖励基金方案的议案》。
决议公告刊登于２００８年３月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）第五届监事会２００８年第二次会议于２００８年４月２８日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司２００８年第一季度报告》，出具了审核意见。
决议公告刊登于２００８年４月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（三）第五届监事会２００８年第三次会议于２００８年８月１日召开，审议通过《关于调整公司监事会部分成员的议案》。
决议公告刊登于２００８年８月４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）第五届监事会２００８年第四次会议于２００８年８月２０日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。决议公告刊登于２００８年８月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（五）第五届监事会２００８年第五次会议于２００８年８月２２日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司２００８年半年度报告全文及摘要》。决议公告刊登于２００８年８月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（六）第五届监事会２００８年第六次会议于２００８年１０月２４日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司２００８年第三季度报告》，出具了审核意见。
决议公告刊登于２００８年１０月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、监事会意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员积极列席了公司各次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司在报告期内各项决策履行了正常决策程序，并进一步完善了内部控制制度，公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务运作情况
公司监事会认为财务报告审计机构履行了必要的审计程序，财务报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司２００８年度的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产的交易履行了必要程序，定价合理，不存在内幕交易，未发现损害公司股东的利益及造成公司资产流失事项发生。
（四）公司关联交易情况
公司关联交易遵循有关规范性文件和公司章程规定，履行了审批程序和信息披露义务，没有损害公司和股东利益。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
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（下转D106版）
