本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度股东大会于2009年3月28日发出会议通知，2009年4月25日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份86,548,400股，占公司有表决权股份总数的53.26%。本次会议由公司董事会召集，董事长张璞先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、《公司2008年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、《公司2008年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、《公司2008年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、《关于修改 <公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意票86,548,400股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　四、独立董事年度述职情况

　　本次年度股东大会，公司独立董事对2008年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

　　2、律师姓名：万川、胡春梅；

　　3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、本次会议备查文件：

　　1、与会董事签署的公司2008年年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十七日