(上接D36版)
１、审议公司２００８年度董事会工作报告；
２、审议关于公司２００８年度财务决算报告；
３、审议关于审计委员会提交的公司２００８年年度报告及其摘要；
４、审议公司２００８年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
５、审议关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案；
６、审议修订《公司章程》的议案；
７、审议公司２００８年度监事会工作报告。
注：公司三位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记办法
１、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
２、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室
３、登记时间：２００９年５月２０日至２００９年５月２４日
五、其他事项
１、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。
２、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道２８８号
邮 编：２２６３００
３、联系方式：联系人：周剑云 联系电话：０５１３－８０１６９１１５
传 真：０５１３－８０１６７９９９
六、授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
１、审议公司２００８年度董事会工作报告；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
２、审议关于公司２００８年度财务决算报告；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
３、审议关于审计委员会提交的公司２００８年年度报告及其摘要；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
４、审议公司２００８年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
５、审议关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
６、审议修订《公司章程》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
７、审议公司２００８年度监事会工作报告。
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）
特此通知。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十六日
股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２００９－００７
江苏金飞达服装股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
江苏金飞达服装股份有限公司第一届监事会第六次会议于２００９年４月２６日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
１、审议通过了公司２００８年度监事会工作报告的议案；
３票同意，０票反对，０票弃权
２、审议通过了公司２００８年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制的《公司２００８年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３票同意，０票反对，０票弃权
３、审议通过了公司２００８年度财务决算报告；
根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２００９）第０８６８号”审计报告，公司２００８年度实现主营业务收入 ８３７，０５６，４６８．９５元，净利润（归属于母公司股东的净利润）５０，３２９，３８７．７２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利润 ２４，６５９，０４５．０５元，按要求提取１０％的法定盈余公积２，４６５，９０４．５１元，加上上年度转入本年度的可分配利润 ６４，４１６，１３８．２３元，本年度实际可供股东分配的利润为 １１２，２７９，６２１．４４元。
３票同意，０票反对，０票弃权
４、审议通过了公司２００８年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
２００８年度利润分配预案：以２００８年１２月３１日总股本１３４，０００，０００股为基数，每１０股分派出现金红利１．００元。
资本公积转增股本的预案：以２００８年１２月３１日总股本１３４，０００，０００股为基数，每１０股转增５股。
３票同意，０票反对，０票弃权
５、审议通过了公司２００９年一季度报告的议案；
我们认真审核了公司２００９年一季度报告，监事会认为：公司２００９年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３票同意，０票反对，０票弃权
６、审议通过了《公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
根据中国证券监督委员会的批复－－证监许可［２００８］５９１号，核准本公司公开发行不超过３，４００万股，发行价格９．３３元，募集资金总额人民币 ３１７，２２０，０００．００ 元，扣除发行费用人民币１８，９８４，１１７．９４ 元，募集资金净额人民币 ２９８，２３５，８８２．０６ 元。
针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司募集资金年度使用情况的专项报告》，为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字［２００９］第０８７３号），保荐人广发证券也出具了相关审核意见。监事会认为：《公司募集资金年度使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
３票同意，０票反对，０票弃权
７、审议通过了关于《公司２００８年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，各项内部控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
３票同意，０票反对，０票弃权
８、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
３票同意，０票反对，０票弃权
上述１、２、３、４、８共计五项议案，尚须提请公司２００８年度股东大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○○九年四月二十六日
股票代码：００２２３９ 证券简称：金飞达 公告编号：２００９－００９
江苏金飞达服装股份有限公司
２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金情况
根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］５９１号》，核准公司公开发行不超过３，４００万股，发行价格９．３３元，募集资金总额人民币３１７，２２０，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，９８４，１１７．９４ 元，募集资金净额人民币 ２９８，２３５，８８２．０６ 元。
上海上会会计师事务所有限公司已于 ２００８年５月１５日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（２００８）第１７９８号验资报告。
本公司以前年度未发生募集资金使用和结余情况。
２００８年５月２６日，公司第一届第九次董事会会议决定，将超出募投项目投资总额的募集资金５，４０５．２１万元，用于补充公司生产经营所需要的流动资金，以降低财务费用。
根据公司实际业务发展的需要，２００８年７月１０日第一届董事会第十次会议审议通过了运用２，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金（实际用于补充流动资金的支出１，９５５万元），此次计划补充流动资金时间不超过６个月（使用期限不超过２００９年１月１０日），不会改变原募集资金的用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。公司已于２００９年１月９日归还到募集资金专用账户。
本年度实际为募集项目累计支付资金１，７４６．６９万元 （包括支付的银行手续费０．２４４ 万元）。
二、募集资金的管理情况
１、募集资金管理制度
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）等政策的规定，２００７年８月１日，本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》。
本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与上海浦东发展银行、中国农业银行通州分行，中国建设银行通州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
２、募集资金存放情况
截至２００８年１２月３１日，本公司（母公司及控股子公司）目前有三个募集资金专户资金余额情况如下：
单位：人民币 元
| 户 名 | 开 户 银 行 | 帐 号 | 募集资金余额 |
| 金飞达 | 中国建设银行通州分行 | ３２００１６４７４３６０５９００２２３９ | ８１，５８９，７８２．７４ |
| 金飞利 | 中国农业银行通州支行 | ７１３００１０４０２１５０３６ | ８１，４３０，８３８．２０ |
| 金飞盈 | 上海浦东发展银行南通支行 | ８８０１０１５５３００００２８４７ | ４８，１１５，１３８．８６ |
| 合 计 | | | ２１，１１３５，７５９．８０ |
注：募集资金帐户余额共计２１，１１３５，７５９．８０元，其中包括已收到的利息收入３，９５０，５３４．６２元，扣除暂用于补充流动资金的支出１，９５５万元和报告期内实际为募集项目累计支付资金 １，７４６．６９万元。
三、募集资金的实际使用情况
根据本公司２００８年５月首次公开发行股票的招股说明书，本公司计划对３个具体项目使用募集资金，共计人民币２４，４１８．４０万元。募集资金实际使用详情见表：
单位：万元
| 募集资金总额 | ２９，８２３．５９ | 报告期内投入募集资金总额 | １，７４６．６９ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １，７４６．６９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 金飞达５３０万件（套）中高档服装生产线扩建项目 | 否 | １０，６３７．２０ | １０，６３７．２０ | ４，９８６．３９ | １，０００．６９ | １，０００．６９ | －３，９８５．７０ | ２０．０７％ | ２０１１年６月 | ０ | 否 | 否 |
| 增资金飞利用于３９０万件（套）中高档服装生产线扩建项目 | 否 | ８，０１５．８０ | ８，０１５．８０ | ３，９６３．９３ | ０ | ０ | －３，９６３．９３ | － | ２０１１年６月 | ０ | 否 | 否 |
| 增资金飞盈用于１２０万件（套）中高档服装生产线扩建项目 | 否 | ５，７６５．３８ | ５，７６５．３８ | ２，２１７．６５ | ７４６．００ | ７４６．００ | －１，４７１．６５ | ３３．６４％ | ２０１１年６月 | ０ | 否 | 否 |
| 合计 | — | ２４，４１８．３８ | ２４，４１８．３８ | １１，１６７．９７ | １，７４６．６９ | １，７４６．６９ | －９，４２１．２８ | １５．６％ | | ０ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 一、金飞达５３０万件（套）中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因：１、２００８年５月下旬公司募集资金到位后，国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位，并开始展现逐步下降的趋势，从投资成本上考虑应适当放缓工程进度。２、公司产品９０％以上产品销往美国市场，因美国发生了严重的金融危机，并正在快速蔓延到实体经济和消费市场，未来市场存在很多不确定因素。为了保护公司和广大投资者的利益，经公司管理层慎重考虑适当放缓募集项目实施进度。 |
| 二、增资金飞利用于３９０万件（套）中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因： 同上 |
| 三、增资金飞盈用于１２０万件（套）中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因：同上 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２００８年７月１０日以通讯表决方式召开第一届董事会第十次会议，审议通过了运用２０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金（实际用于补充流动资金的支出１，９５５万元），此次补充流动资金时间不超过６ 个月（使用期限不超过２００９年１ 月１０ 日），不会改变原募集资金的用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，公司将于２００９年１ 月１０ 日前归还到募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目建设尚未完工。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于三家银行专用账户上 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ２００８年５月２６日，公司第一届第九次董事会会议决定，将超出募投项目投资总额的募集资金５，４０５．２１万元，用于补充公司生产经营所需要的流动资金，以降低财务费用。 |
注：因募集资金到账时间为２００８ 年５月１５日，２００８年度实际有效投资期限为７个月，所以“截至期末承诺投入金额”为公司招股说明书中公布的各募投项目第１年度投资总额的７／１２。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目实现效益情况
报告期内，本公司募集资金项目处于建设中，尚未投产，未产生任何效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
２００９年４月１０日
