股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-28
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2009年4月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次临时会议，4月19日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第八次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至4月24日17：00时，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、张杰夫、康丽华、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司新疆国际置房地产开发有限责任公司在农业银行新疆分行营业部1亿元南门国际城商业区二期项目贷款提供担保。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》。为新疆国际置房地产开发有限责任公司南门商业区二期项目工程提供最高额为800万元的信用担保。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
上述担保内容详见当日公告。
上述第两项议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、备查文件
国际实业第四届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2009年4月28日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-29
新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》和《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》，具体担保情况如下：
一、担保的主要内容
1、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(以下简称："国际置地")在农业银行新疆分行营业部申请1亿元项目贷款，用于南门国际城商业区二期项目开发建设，贷款期限三年，公司同意为上述贷款提供担保。
2、按照自治区建设厅新建建【2004】9号文件的规定，所有房地产开发商在新项目办理开发手续之前，必须进行工程担保。鉴于国际置地南门商业区二期项目的开发，新疆新发投资担保（集团）有限公司对该项目工程进行工程担保，担保金额约为800万元，担保期限至该项目竣工（即2012年10月），按规定国际置地需缴纳等额的保证金或提供同等价值的反担保物，为此，本公司决定为国际置地南门商业区二期项目提供最高额为800万元的信用担保。
二、被担保人基本情况
新疆国际置地房地产开发有限责任公司，注册地在乌鲁木齐市团结路45号，法定代表人张伟，主营业务为房地产开发、经营及物业管理，本公司持有其98%的股权，为国际置地第一大股东。截至2008年12月31日，国际置地资产总额47,715.72万元，实现主营业务收入1645.57万元，实现净利润-1937.43万元。
三、独立董事意见
作为独立董事，对公司此次对外担保情况进行了认真审查，认为：国际置地本次贷款所投资的项目是公司房地产业的核心项目，该项目的建成将为公司房地产业带来新的盈利增长。国际置地为本公司控股子公司，公司对其实行预算管理，财务管理相对集中，能及时掌握其经营信息，担保风险可控，而且本次贷款有利于推进南门国际城商业区项目的进程，同意国际实业为该笔贷款提供担保。
国际置地南门商业区二期项目开发工程担保符合相关法规，同意为项目工程提供担保。
四、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告发布之日，公司担保余额为49390万元（其中，已对控股子公司提供担保27,300万元，对非子公司担保1290万元，对控股子公司拟担保20,800万元），担保总额占2008年度经审计的净资产值的48.72%。
五、备查文件
第四届董事会第八次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
2009年4月28日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-30
新疆国际实业股份有限公司关于
增加2008年年度股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年4月24日，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》和《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司提议将上述两项议案作为临时提案提交2008年年度股东大会审议。新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有本公司38.07%股份，符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意控股股东的提议，将上述议案提交2009年5月11日召开的公司2008年年度股东大会审议，2009年4月17日公布的《2008年年度股东大会通知》的其他事项不变。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
2009年4月28日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-31
新疆国际实业股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2009年4月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届监事会第三次临时会议，4月19日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第四届监事会第三次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至4月24日17：00时，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监董韩召海、李恒、郭光炜、刘健翔，会议由监事长张彦夫主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
鉴于控股子公司新疆国际置房地产开发有限责任公司拟向农业银行新疆分行营业部申请1亿元项目贷款，贷款期限3年，用于南门国际城商业区二期项目建设，同意公司为上述贷款提供担保。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》。
同意本公司为新疆国际置房地产开发有限责任公司南门商业区二期项目工程提供最高额为800万元的信用担保。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
国际实业第四届监事会第三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2009年4月28日
