股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2009－023

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　2009年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　会议通知的公告于2009年4月11日全文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及"巨潮资讯网"。

　　会议提示公告于2009年4月21日全文刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网"。

　　二、会议召开情况

　　1、会议时间：2009年4月27日上午10：00；

　　2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园1栋5楼会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议主持人：公司董事长陈亚妹女士主持本次会议；

　　5、会议表决方式：现场投票、书面表决。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份148,113,200股，占公司有表决权股份总数的74.0196%。

　　（上述股份数为出席本次股东大会的股东在本次股东大会股权登记日2009年4月20日所持有本公司的股份数，占公司有表决权股份总数的比例亦按照股权登记日公司总股本20010万股计算）

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所深圳分所律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《选聘会计师事务所专项制度》

　　表决结果：同意148,113,200股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　2、审议通过《外汇交易决策制度》

　　表决结果：同意148,113,200股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　3、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意148,113,200股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　上述议案详情于2009年4月11日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及"巨潮资讯网"。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所深圳分所为此次会议出具法律意见书认为："公司2009年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。。

　　六、备查文件

　　1、深圳市实益达科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月27日

　　股票简称：实益达 股票代码：002137 编号：2009－024

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市实益达科技股份有限公司原办公地址为深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园，现由于生产基地搬迁，办公地址发生变更，变更后办公地址及联系方式如下：

　　办公地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

　　邮政编码：518116

　　总机电话：0755-86001058

　　董事会秘书办公室联系电话：0755-29672878

　　董事会秘书办公室传真电话：0755-29672878

　　董事会秘书办公室电子邮件地址：dmb@sz-seastar.com

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　2009年4月27日