§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

项目	报告期末	上年末	增减比例	变动原因
货币资金	１，４６２，２３８，４４６．６８	１，１０５，２２９，６０４．５７	３２．３０％	银行借款增加
应收账款	１０，２８９，４８８．７５	１，１６９，１３２．２７	７８０．１０％	无锡住房置业担保中心公积金按揭贷款保证金
应付票据	１５８，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	６９０．００％	银行票据支付工程款
应付账款	８０，９４２，７５８．２４	１７０，４４８，００２．０９	－５２．５１％	本期工程决算，支付工程款增加
预收款项	３２４，２１６，９６９．６４	２０８，５８９，６５４．９３	５５．４３％	预售款增加
应付职工薪酬	６，５１８，９２６．２３	４，６０２，２８３．８５	４１．６５％	子公司计提职工补偿金
应交税费	５，７８９，０５７．２７	５０，９３７，３２９．４０	－８８．６３％	本期缴纳汇算清缴所得税
一年内到期的非流动负债	８５０，０００，０００．００	１，３００，０００，０００．００	－３４．６２％	偿还到期借款增加
长期借款	２，１５８，８００，０００．００	１，３１８，０００，０００．００	６３．７９％	增加长期借款
	报告期	上年同期
营业收入	２９３，８４６，１３６．４７	４４３，５０７，２５７．６３	－３３．７４％	本期结算面积减少
营业税金及附加	２３，４９３，０１５．５７	３５，８０１，２９１．１５	－３４．３８％	本期结算面积减少导致营业收入减少
销售费用	６，６１３，６３１．５４	５，０６３，２３２．５０	３０．６２％	楼盘促销费用增加
财务费用	２０，８９０，４９５．３４	７，１５２，６３４．４２	１９２．０７％	利息支出费用化增加
营业利润	２９，６７４，９４３．４１	１０４，４７３，８８４．７６	－７１．６０％	营业收入减少
利润总额	２９，５３１，５０３．４８	１０６，９８５，７４９．０５	－７２．４０％	营业收入减少
所得税费用	７，７１４，２４３．７４	２７，１１２，５９５．７７	－７１．５５％	营业收入减少
归属于母公司所有者的净利润	１８，６１１，１３２．８６	６１，０３５，０１０．９３	－６９．５１％	营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额	－６，８５６，４５４．５１	－３１４，７４３，８３６．２５	９７．８２％	本期预售收入增加及税收支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	２８９，６３９，５４４．７９	１３２，８５１，９０６．２０	１１８．０２％	银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	２８２，６５２，２６７．９７	－１８２，１７９，３２９．９６	２５５．１５％	银行借款增加
期末现金及现金等价物余额	１，３５２，２３８，４４６．６８	９７４，１４５，５４７．０９	３８．８１％	银行借款增加

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	王跃堂	王跃堂先生因公出国未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事沈坤荣先生代为出席本次董事会会议并行使表决权

扣除非经常性损益项目和金额：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，８５２，６４９，５３１．１０	７，３１７，４５６，０８０．９５	７．３１
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６０９，４９０，４３４．８２	２，５９０，８４６，１８４．０７	０．７２
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．４８５	２．４６７	０．７２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６，８５６，４５４．５１		９７．８２
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．００７		９９．１０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８，６１１，１３２．８６	１８，６１１，１３２．８６	９２．８５
基本每股收益（元）	０．０１７７	０．０１７７	－７６．５３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０１７７	０．０１７７	－７５．４５
稀释每股收益（元）	０．０１７７	０．０１７７	－７６．５３
全面摊薄净资产收益率（％）	０．７２	０．７２	减少３．４４个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	０．７２	０．７２	减少３．２６个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）		７８，９６６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
南京栖霞建设集团有限公司	３３９，４２０，６００		人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司	１４６，０５３，８００		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	２５，００４，２６８		人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	１９，０８３，２８４		人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	１８，９９８，７６８		人民币普通股
南京仙林房地产开发有限公司	１８，７５０，０００		人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	１２，９９４，１７２		人民币普通股
章涛	９，０４１，５４７		人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	８，３７１，０３０		人民币普通股
任巍巍	５，２４９，５１８		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４３，４３９．９３
少数股东权益影响额	３０，００４．７８
所得税影响额	３５，８５９．９８
合计	－７７，５７５．１７

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、股改承诺：（１）南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“公司”）所持非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，其所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于８元／股。（遇除权、除息情形时做相应调整）。

２、发行时所作承诺：公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司［更名前为南京栖霞建设（集团）公司］分别于１９９９年１２月、２００１年９月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。

３、增发时所作承诺：２００８年７月，南京栖霞建设集团有限公司和南京新港高科技股份有限公司参与了公司的公开增发股票，上述两大股东均承诺其持有的本公司股份在６个月内不卖出。报告期内，南京栖霞建设集团有限公司和南京新港高科技股份有限公司均严格履行承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，经２００８ 年第五次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了如下修改：《公司章程》第一百五十五条原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”现在该条增加一款，作为第二款：“公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司２００８年度利润分配预案符合公司分红政策的规定。

南京栖霞建设股份有限公司

法定代表人： 陈兴汉

２００９年４月２８日