证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2009-009

　　力合股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力合股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2009年4月17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2009年第一季度报告正文及全文

　　2009年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2009年第一季度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案

　　同意设立董事会提名委员会，公司第六届董事会提名委员会由刘震国、李杰、郑欢雪、叶志雄、朱方出任委员，刘震国任委员会主任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于股东增加年度股东会临时提案的议案

　　公司股东珠海市城市资产经营有限公司提出《关于提高独立董事津贴的议案》，要求提交2008年度股东会审议。该提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》和本公司章程的有关规定，同意提交公司将于2009年5月29日召开的年度股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　刘新国董事对此议案投弃权票，认为：考虑公司业绩、社会舆论、公司治理和独董津贴的性质，本议案不合事宜。

　　5、公司董事会提名委员会工作细则

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司独立董事年度报告工作规程

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、公司董事会审计委员会年度审计工作规程

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　力合股份有限公司董事会

　　2009年4月27日

　　证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2009-011

　　力合股份有限公司关于增加公司

　　2008 年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2009年4月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》。

　　2009年4月14日，公司收到股东珠海市城市资产经营有限公司(以下简称城资公司)提出的《关于提高独立董事津贴的议案》，要求提交2008年度股东会审议。

　　经董事会核查，城资公司现持有公司10.06%的股份，此项提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》和本公司章程的有关规定，同意提交公司将于2009年5月29日召开的年度股东会审议，并按程序公告如下：

　　公司2008年度股东大会增加《关于提高独立董事津贴的议案》：

　　根据有关法律法规及中国证监会关于独立董事工作的要求，独立董事在上市公司运作中承担的责任及工作量不断增加。为充分发挥公司独立董事的监督作用，建议将独立董事津贴由每月3500元（税前），调整为每月5000元（税前），自股东大会审议通过当月起实施。发放办法等仍参照2001年度股东大会通过的《董事、监事津贴方案》执行。

　　2008年度股东大会其他事项不变。

　　特此公告。

　　力合股份有限公司董事会

　　2009年4月27日