证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２００９－２１
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
五届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２００９年４月２５日在公司会议室召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人（王晓岩先生未能亲自出席会议，委托晏群先生出席会议并行使表决权），会议由公司董事长晏群先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议形成决议如下：
一、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。具体变更情况如下：
（一）变更日期
２００８年１月１日
（二）变更原因
公司目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的计提比例，已不适合本公司的实际情况和行业发展趋势。该做法对账龄长的坏账计提比例偏低，对账龄短的坏账准备则显得计提比例偏高，尽管公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，计提专项坏账准备弥补常规准备的不足，但仍存在缺陷。
（三）变更前采用的会计政策
１、坏账准备的计提方法：按应收款项（应收账款、其他应收款）的余额百分比法与个别认定法计提坏账准备。
２、坏账准备的计提比例：按应收账款和其他应收款期末余额的６％计提坏账准备。
（四）变更后采用的会计政策
１、坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指应收款项单项金额２００万元以上。
对于单项金额非重大的应收款项和经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
２、应收款项各项组合在资产负债表日余额的具体比例如下：
| 应收款项时限 | 计提比例（％） |
| ０．５－１年 | ５ |
| １－２年 | １０ |
| ２－３年 | ３０ |
| ３－４年 | ５０ |
| ４－５年 | ７０ |
| ５年以上 | １００ |
（五）变更的影响
截止２００８年１２月３１日，本公司应收款项余额为４１，５５５．２７万元，该项会计估计变更将增加坏账准备９１９．６８万元，减少当期利润９１９．６８万元。
（六）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过５０％，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化，不需要提交股东大会审批。
二、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００８年度重大会计差错更正的议案》。重大会计差错更正的情况公司以临时公告的形式披露。
三、会议以６票赞成，０票反对，１票弃权，审议通过了《关于计提减值、计提预计负债等事项的议案》。
２００８年度公司对担保事项计提预计负债１６１５２万元，对长期股权投资及存货计提减值准备２９７４万元，应收账款计提坏账准备５９８８万元。
华毛肃先生对该议案投了弃权票，理由是减值和预计负债事项尚需进一步了解。
四、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告全文及摘要》。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
五、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算议案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度主要经营指标完成情况如下：
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度经营指标完成情况如下：
（一）资产负债情况
截止２００８ 年１２ 月３１ 日，公司资产总计１８４，４０８，５９１．８１元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为１３１，３４３，１２２．９１元，固定资产净额为４０，１３４，８５２．８２元，在建工程为１６０，０００．００元，无形资产净额为４，１２５，２１２．１４元；负债总计１，３１７，４０５，９４８．３０元，其中流动负债为８５０，６９９，１０９．８９元，非流动负债为４６６，７０６，８３８．４１元；股东权益为－１，１３２，９９７，３５６．４９元，其中少数股东权益为 １３，２２０，４４０．００元，资本公积为２８３，５４５，４８９．５５元，盈余公积为６５，７３８，５９３．５０元，未分配利润为－１，８５３，４７５，４１０．７８元。
（二）盈利情况
２００８ 年，公司营业收入２７９，７１９，２３１．７１元，营业成本２５４，４５７，７５７．０５元，销售费用１２，０１５，６４７．９９元，管理费用３３，４３９，３０１．８９元，财务费用５０，９３３，８３８．９１元，实现利润总额－２８１，３５０，４４７．６５元，净利润－２８１，４９８，０６１．４４元，其中归属于母公司所有者的净利润为－２５７，０９４，７２５．７１元。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
六、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计， ２００８年公司实现销售收入２７９，７１９，２３１．７１元，实现利润总额为－２８１，３５０，４４７．６５元，净利润为－２８１，４９８，０６１．４４元，其中归属于母公司所有者的净利润为－２５７，０９４，７２５．７１元，依然处于亏损状态，加上以前年度的亏损，公司目前累计未分配利润为－１，８５３，４７５，４１０．５４元。据此，公司２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
七、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会对非标审计报告所涉及事项的专项说明》。
八、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请公司２００９年度审计机构及其报酬的议案》。
公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司２００９年度审计机构，期限为一年，审计费用为４６万元。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会进行审议。
九、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年经营与管理考核办法》。
十、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价的议案》。
十一、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司一系列制度及《制度汇编》。包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审议董事会审计委员会年报工作规程》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《社会责任制度》、《内部财务管理办法》、《资产减值准备计提管理制度》、《关于财务预算管理的暂行规定》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《高风险投资管理规定》、《会计核算制度》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制具体规范》（共１６项）、《公章管理和使用规定》、《劳动人事管理制度》、《企业年金制度》、《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》等。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提请２００８年度股东大会审议。
十二、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度总经理工作报告》。
十三、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
十四、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度报告及摘要》。
十五、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会换届工作的议案》。
会议审议同意王晓岩先生、晏群先生、华毛肃先生、蔡锡民先生、吴军先生、张溯先生、刘崇先生为公司第六届董事会候选人，其中吴军先生、张溯先生、刘崇先生为独立董事候选人。
公司第六届董事会董事候选人尚需提请２００８年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２００８年修订）的规定，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所公示并审核同意后，才可提请股东大会审议通过。深圳证券交易所审核未通过的，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提请股东大会表决。
独立董事洪乐平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范化建设和维护中小投资者利益不懈努力，为此，董事会向洪乐平先生致以诚挚敬意！
十六、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年度股东大会事项的议案》。２００８年年度股东大会将于２００９年５月２７日在深圳召开，具体事项见《关于召开深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００８年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２００９－２２
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于２００９年４月２５日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：
１、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００８年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
２、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于变更会计估计的议案》。
监事会认为公司会计估计的变更，既符合行业发展形势的需要，又体现公平公正的原则。公司董事会已经审议通过了该变更事项，并作出《关于会计估计变更合理性的说明？》，监事会同意董事会的意见。
３、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于２００８年度重大会计差错更正的议案》。
公司监事会认为，公司２００８年度重大会计差错更正符合会计制度的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司对相关会计差错进行更正，同意董事会和独立董事的专项意见。
４、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００８年年度报告全文及摘要》。
５、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《对非标报告所涉及事项董事会专项说明的意见》。具体意见如下：
公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的带强调事项段的无保留意见的深南财审报字（２００９）第ＣＡ４７０号审计报告中所列明的事项，进行了核查，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计报告是客观、公正的，较真实、公允的反映了公司２００８年的财务状况、经营成果以及目前实际经营情况。公司董事会对审计报告中的强调事项进行了专项说明，我们同意公司董事会的说明，同时公司监事会将积极支持董事会落实专项说明中的相关措施，以尽快解决审计报告的强调事项中指明的问题。
６、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于内部控制自我评价的意见》。
监事会认为该报告客观反映了公司在内部控制制度建设的实际情况以及在规范化治理过程中存在的问题，并有针对性地采取了必要的措施。同时监事会认为，董事会在２００８年６月份完成改组后，不断强化公司的规范化治理工作，取得了较为显著的成效，同时公司仍面临着债务负担沉重，诉讼案件众多，经营困难重重的现实问题，还存在大量历史遗留问题，清查工作尚存在较大的工作难度，这些都需要广大投资者，充分注意投资风险。
７、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００９年第一季度报告及摘要》。
８、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《监事会换届议案》。
会议审议同意段满生先生、王祖荣先生为公司第五届监事会监事候选人员，另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提请公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月二十五日
附：非职工代表监事简历
一、段满生先生简历
段满生，５６岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任部队排长、参谋、广东省宝安县城建设指挥部保卫组负责人、广东省宝安县城建设发展总公司副总经理、党委副书记；历任深圳市宝恒（集团）股份有限公司副总经理、董事、党委副书记，深圳市宝安区国有资产管理办公室副主任。现任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记、监事会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会主席。
二、王祖荣先生简历
王祖荣，５２岁，经济学硕士，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，曾担任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部总经理，现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理。
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２００９－２３
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
２００８年度重大会计差错更正公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于如下三方面的原因，公司需在２００８年度进行会计差错更正，有关情况说明如下：
一、会计差错更正事项的性质和原因说明
１、２００８年６月完成董事会改组后，强化规范运作成为公司加强管理的重要指导思想之一，为此公司开展了一系列规范化建设工作。对历史遗留问题和诉讼案件的清理，就是其中的重要工作之一。为此公司加大了对诉讼案件清理力度，千方百计从债权人、受理法院、公司文件资料等各种渠道找资料。在获取的资料中，有众多涉及到以前年度的会计处理。
２、公司在编制年报过程中收取了一些司法鉴定或裁定资料。
３、本年度深圳证监局对本公司进行巡检，２００９年１月１６日向本公司下达了限期整改通知，列示了本公司财务管理和会计核算存在的问题。
二、会计差错更正事项
基于以上原因，公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为了提高公司财务报表的相关性和可比性，对２００７年度和以前年度财务报表中存在的会计差错事项进行追溯重述，追溯重述事项说明如下：
（一）公司的全资子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司（下称“通讯公司”）的前期会计差错更正如下：
１、由于对２００６年以前涉及诉讼的借款担保，通讯公司未及时充分估计因担保产生损失的可能性；截止２００８年１２月３１日，被担保人尚未偿还借款，通讯公司估计因担保产生损失的可能性较大，因此于２００８年补计提相关预计负债，同时追溯重述至涉及诉讼之年度：
(下转D84版)
