证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２００９－０１５
江苏新民纺织科技股份有限公司
关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司将于２００９年５月８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２００８年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生、保荐代表人董宇先生、独立董事王苏新先生、董事会秘书卢蕊芬女士、财务总监王培新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
２００９年４月２８日
证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２００９－０１０
江苏新民纺织科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于２００９年４月１５日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及部份高管人员，会议于２００９年４月２５日（星期六）下午一时三十分在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》；
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；
该报告须提交公司年度股东大会审议批准。
公司独立董事陈前、赵建平、王苏新向董事会递交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》；
该报告须提交公司年度股东大会审议批准。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
２００８年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
１、２００８年度利润分配预案为：拟以２００８年１２月３１日总股本１５２３０．１８万股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利 １５，２３０，１８０元，尚未分配的利润为４４，６９２，５１９．８５元，结转以后年度分配。
２、２００８年度资本公积转增股本预案为：拟以２００８年１２月３１日总股本１５２３０．１８万股为基准，向全体股东每１０股转增２股，转增股本３０，４６０，３６０股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为１５３，７８６，３５７．８７元。
该预案须提交公司年度股东大会审议批准。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金年度使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司２００９－００７号公告。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：
根据公司董事会薪酬委员会的提议， ２００８年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司独立董事每人每年津贴３万元，公司董事、监事为９万元至２５万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。
该议案须提交公司年度股东大会审议决定。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下：
根据公司董事会薪酬委员会的提议，２００８年度公司高级管理人员报酬幅度计划为８万至２５万元之间，具体为：总经理为２５万元，其余副总经理、财务负责人及董事会秘书为８万元至１８万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
批准《公司２００８年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意２００８年支付华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司年度审计费用５５万元，拟继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司担任公司２００９年度财务会计报表审计工作。
该议案须提交公司年度股东大会审议批准。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司２００９－００８号公告。
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告及年度报告摘要》；
该报告须提交公司年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司２００９－００５号公告及２００８年年度报告全文。
十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（２００８年证监会令５７号）的规定及２００８年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，拟对《公司章程》作如下修改：
第一章 总则
原第六条 公司注册资本为人民币１５２，３０１，８００元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币１８２，７６２，１６０元。
第三章 股份
原第十九条 公司的股份总数为１５２，３０１，８００股，均为普通股。
现修订为：
第十九条 公司的股份总数为１８２，７６２，１６０股，均为普通股。
原第一百六十一条 公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。由董事会拟定方案，股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
现修订为：
第一百六十一条 公司根据实际经营情况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，由董事会拟定方案，股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
该议案须提交公司年度股东大会审议批准。
十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
同意２００９年公司及其控股子公司拟分别与各个银行进行综合授信额度的申请，具体如下：
１、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２６０００万元；
２、江苏新民纺织科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１３０００万元；
３、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１６０００万元；
４、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请各类授信额度（包括银行存兑汇票、贷款等），最高额度为人民币５０００万元；
５、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向招商银行股份有限公司小企业信贷中心申请各类授信额度（包括银行存兑汇票、贷款等），最高额度为人民币２０００万元。
由于该议案金额较大，特提交公司年度股东大会审议批准。
十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，内容摘要如下：
１、公司控股子公司吴江新民化纤有限公司因流动资金贷款的需要，提请本公司２００９年度继续为其流动资金贷款提供信用担保不超过１３５００万元。
２、公司控股子公司吴江新民高纤有限公司提请本公司２００９年度继续为其设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过１３５００万元。
３、公司全资子公司吴江蚕花进出口有限公司因流动资金贷款的需要，提请本公司２００９年度为其流动资金贷款提供信用担保不超过２０００万元。
该议案须提交公司年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司２００９－００６号公告
十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度季度报告全文及正文》；
具体内容详见公司２００９－０１４号公告及２００９年一季度季度报告全文。
十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金３，８９６．９６万元用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金超过募集资金总额的１０％，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本议案须经２００８年年度股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司２００９－０１２号公告。
十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的提案》。
公司决定于２００９ 年６ 月６ 日下午１时在公司一楼会议室召开公司２００８年年度股东大会，会期半天。
具体内容详见公司２００９－０１３号公告。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２００９－０１３
江苏新民纺织科技股份有限公司
召开二〇〇八年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定召开公司二〇〇八年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、 召开时间：２００９年６月６日下午１时
２、 召开期限：会期半天
３、召开地点：江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室
４、召集人：公司董事会
５、股权登记日：２００９年５月２７日
６、召开方式：现场会议投票
７、出席对象：
⑴凡２００９ 年５月２７日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶保荐机构代表；
⑷本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司２００８年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司２００８年度财务决算报告》；
（四）审议《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司２００８年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（十一）审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
（十二）审议《关于增补公司监事的议案》。
第三届监事会监事候选人：吴建初
上述关于监事选举事项的议案采用累积投票制，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的２００９－０１１公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记时间：２００９年６月１－２日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）
２、登记地点：江苏新民纺织科技股份有限公司证券部
３、登记方式：
⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；
⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间６月２日前送达公司证券部）。
四、其它事项
１、会议联系方式：
⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号
⑵ 邮政编码：２１５２２８
⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０
⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１
⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕
２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十五日
附件１：股东登记表
股东登记表
截止２００９年５月２７日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇〇八年年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件２：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司２００９年６月６日召开的二〇〇八年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 《公司２００８年度董事会工作报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《公司２００８年度监事会工作报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《公司２００８年度财务决算报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《公司２００８年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于公司董事、监事报酬的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《公司２００８年年度报告及年度报告摘要》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 《关于增补公司监事的议案》： | 候选人姓名：吴建初 |
| 累积投票权数： | 投票权数： |
注：上述议案采用累积投票制，公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
２、单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２００９－０１１
江苏新民纺织科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于２００９年４月１５日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２００９年４月２５日（星期六）晚上７时在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席蒋建刚先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８ 年度监事会工作报告》；
以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。
２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８ 年度财务决算报告》；
以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。
３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
２００８年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
⑴２００８年度利润分配预案为：拟以２００８年１２月３１日总股本１５２３０．１８万股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利 １５，２３０，１８０元，尚未分配的利润为４４，６９２，５１９．８５元，结转以后年度分配。
⑵２００８年度资本公积转增股本预案为：拟以２００８年１２月３１日总股本１５２３０．１８万股为基准，向全体股东每１０股转增２股，转增股本３０，４６０，３６０股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为１５３，７８６，３５７．８７元。
以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。
４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：
监事会成员一致认为：公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８ 年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民科技股份有限公司２００８ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。
７、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司监事调整的议案》，因公司经营发展的需要，蒋建刚先生已提出辞去公司监事的职务（该辞呈应在股东大会选举新任监事后生效），同意提名吴建初先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司２００８年年度股东大会审议。
８、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，并出具了如下专项审核意见：
公司将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余３，８９６．９６万元用于永久补充公司流动资金，并提交年度股东大会审议批准。
９、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民科技股份有限公司２００９年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月二十八日
附件：
公司第三届监事会监事候选人名单和简历
吴建初：男，５５岁，大专文化，助理工程师。中国国籍，无境外居留权。曾任吴江新民丝织总厂车间主任及分厂厂长；１９９９年７月至２００２年１２月任公司织造分厂副厂长及厂长，２００２年１２月至今任公司党委副书记；２００５年７月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席。未持有公司股票，与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２００９－００８
江苏新民纺织科技股份有限公司
二〇〇八年年度内部控制的自我评价报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以中国财政部发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
本公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。
一、内部控制制度制定和执行达到的目标
１、公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
２、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
３、建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。
４、建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。
５、保证公司披露信息真实、准确和完整。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、建立和实施内部控制制度的基本要素：
(下转D79版)
