§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监彭谦先生及总裁助理兼财务部总经理邹勇华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ２，６５４，０８１，４５７．８１ | ２，８５０，２５８，６９８．４８ | －６．８８％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，２３５，９６７，２５５．２９ | １，２３３，０２１，３００．４５ | ０．２４％ |
| 股本 | ２６９，９８７，５００．００ | ２６９，９８７，５００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ４．５８ | ４．５７ | ０．２２％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ６１９，５１６，００３．１４ | ４７４，３９３，６３６．８０ | ３０．５９％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３，８２７，９５２．６１ | ６，５３６，７９８．５７ | －４１．４４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２，３７３，０７８．３８ | １６，４７５，２１５．９０ | －２４．９０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０４６ | ０．０６８ | －３２．３５％ |
| 基本每股收益 | ０．０１４ | ０．０２７ | －４８．１５％ |
| 稀释每股收益 | ０．０１４ | ０．０２７ | －４８．１５％ |
| 净资产收益率 | ０．３１％ | ０．７２％ | 减少０．４１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．２５％ | ０．５０％ | 减少０．２５个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６０，２９４．５５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８９６，６６１．８９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１１３，３３８．７９ |
| 其他 | － |
| 减：所得税影响额 | －６，０４２．６９ |
| 减：少数股东权益影响额 | －４４，２８７．８８ |
| 合计 | ７７３，３５９．１２ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １７，８８３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 清华控股有限公司 | ９４，３８６，５８９ | 人民币普通股 |
| 中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金 | ８，８４５，０３０ | 人民币普通股 |
| 鹰潭市经贸国有资产运营公司 | ８，６７７，７０６ | 人民币普通股 |
| 江西草珊瑚企业（集团）公司 | ７，５５７，８１０ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ５，３７８，２９１ | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | ４，９８８，０７１ | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | ４，８４０，１２７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | ３，０７４，１７８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金 | ２，９７０，５８２ | 人民币普通股 |
| 吴强 | １，７０１，１８４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
４、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降６７．９９％，主要由于上年同期购入土地等资产所支付的现金额较大；
５、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降７８．９６％，主要由于归还了部分贷款所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ２００８年１１月２６日，公司２００８年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》，公司拟以１２．８２元／股的价格向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行不超过２，８００万股人民币普通股（Ａ股）购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司１００％的股权。２００９年３月１６日，公司上述发行股份购买资产暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会２００９年第四次会议审核获得通过。公司将在收到中国证监会的相关批准文件后，按有关法律法规的规定和公司与交易方签定的有关协议，完成本次交易。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东清华控股有限公司在公司股权分置改革中承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 | ２００９年０１月２３日，清华控股有限公司因股改而持有的有限售条件流通股全部解除限售，股改承诺履行完毕． |
| 股份限售承诺 | 清华控股有限公司在公司２００８年非公开发行股票中认购了８００万股，并承诺：清华控股有限公司承诺上述认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不转让。 | 承诺正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 公司向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。 | 该交易事项尚未完成。 |
| 发行时所作承诺 | １、控股股东清华控股有限公司在公司２００８年公司非公开发行股票时作出承诺：避免清华控股有限公司与诚志股份有限公司之间产生同业竞争。 | 未发生同业竞争，股票未发生交易或转让。 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０１月２１日 | 北京 | 实地调研 | 金鹰基金管理有限公司 | 公司未来战略发展前景。 |
| ２００９年０２月０３日 | 北京 | 实地调研 | 金鹰基金管理有限公司、融通基金管理有限公司 | 公司募集资金投资项目进展情况及未来发展前景。 |
| ２００９年０２月０４日 | 北京 | 实地调研 | 平安证券有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司、太平洋资产管理公司、海富通基金管理有限公司、信邦投资有限公司、银河基金管理有限公司 | 募集资金投资项目进展情况及未来发展前景，发行股份购买资产进展情况。 |
| ２００９年０２月１７日 | 北京 | 实地调研 | 银河基金管理有限公司 | 发行股份购买资产进展情况及标的资产的生产经营情况。 |
| ２００９年０２月２４日 | 北京 | 实地调研 | 国信证券股份有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司 | 公司生产经营情况，募集资金投资项目未来发展前景。 |
| ２００９年０３月１２日 | 江西 | 实地调研 | 融通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司 | 公司生命科技领域生产经营情况，募集资金投资项目未来发展前景，发行股份购买资产标的资产未来发展规划。 |
| ２００９年０３月１９日 | 北京 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司、海通证券有限责任公司、华商基金管理有限公司 | 公司各项业务发展前景与规划。 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二○○九年四月二十八日
