证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-011

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第二十六次会议通知已于2009年4月13日发出，会议于2009年4月27日在深圳市福田中心区福华路星河中心大厦419会议室召开，会议应出席董事19人，实到董事16人，其中董事王冬胜先生在香港通过视频方式出席会议。副董事长陈洪博先生及董事胡爱民先生分别书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事Clive BANNISTER先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2009年第一季度报告（草稿）》

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《公司2009年工作计划》

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《公司2008年度偿付能力报告及公司2008年度偿付能力审计报告》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月27日