证券代码０００００５ 证券简称：世纪星源 公告编号：２００９－００６
深圳世纪星源股份有限公司
董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事局第五次会议的通知以书面形式于２００９年４月１３日发出，并于２００９年４月２３日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事１５人，实到董事１５人，其中独立董事５人。３名监事列席会议。出席会议的董事以１５票赞成、０票反对、０票弃权审议并一致通过如下决议：
一、 ２００８年度董事局工作报告。
二、 ２００８年年度报告、摘要及财务审计报告。
三、 ２００８年度利润分配预案及２００９年度利润分配政策：
１、 ２００８年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计，本司本年度盈利１０，４９９，７１９．９２元，加年初未分配利润－５０４，４８７，０１２．９３元，本年度可分配利润为－４９３，９８７，２９３．０１元，董事局建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。不分配的原因为：本年度利润用于弥补以前年度亏损。
２、 预计公司２００９年度利润分配政策：不分配、不转增。
四、 关于续聘会计师事务所的议案：
根据审计委员会关于注册会计师审计工作总结报告，董事局建议续聘深圳鹏城会计师事务所为本司２００９年度审计会计师事务所，审计费为６０万元。
独立董事同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本司２００９年度审计会计师事务所，审计费为６０万元。
五、 关于召开２００８年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案：
股东大会时间另行公告。
六、 关于公司内部控制自我评价的报告。
七、 ２００９年第１季度报告全文、摘要及财务报表。
八、 关于会计差错更正议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二ＯＯ九年四月二十七日
证券代码０００００５ 证券简称：世纪星源 公告编号：２００９－００７
深圳世纪星源股份有限公司
监事会决议公告
本司第七届监事会第五次会议的通知以书面形式于２００９年４月１３日发出，并于２００９年４月２３日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事３人，实到监事３人。出席会议监事以３票赞成、０票反对、０票弃权审议并通过如下决议：
一、 ２００８年度监事会工作报告。
二、 经审阅深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏城审字（２００９）第０９８号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事会编制的公司２００８年年度报告。
三、 关于召开２００８年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
四、 关于公司内部控制自我评价的意见：
五、 ２００９年第１季度报告全文、摘要及财务报表。
六、 关于会计差错更正议案。
特此公告
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月二十七日
证券代码０００００５ 证券简称：世纪星源 公告编号：２００９－００８
深圳世纪星源股份有限公司董事局
关于会计差错更正的决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事局于２００９年４月２４日召开通讯会议，会议应到董事１５人，实到董事１５人，其中独立董事５人， ３名监事列席会议。出席会议的董事以 １５票赞成、０票反对、０票弃权审议并一致通过如下关于会计差错更正议案的决议：
本司２００９年第１次临时股东大会通过了更换会计师事务所的决议，由上年度的利安达信隆会计师事务所变更为本年度的深圳鹏城会计师事务所。会计师事务所在对本司２００８年报审计过程中，发现期初数存在差错需进行更正，经董事局审议，根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，同意对下列前期差错事项，在编制２００８年财务报表时，采用追溯重述法对资产负债表的期初数和利润表的上年同期可比数据进行更正，其对２００８年１月１日的财务状况及２００７年度的经营成果影响具体如下：
| 项 目 | ２００８年１月１日财务状况 |
| 调整前金额 | 更正金额 | 调整后金额 |
| 其他应收款 | ６５，８１０，１７０．４６ | １７，１００，０００．００ | ８２，９１０，１７０．４６ |
| 长期应收款 | １７９，３４２，２７４．１３ | ５５５，６１９，０１４．９２ | ７３４．９６１，２８９．０５ |
| 长期股权投资 | ６２０，４５３，０５５．７１ | －５４１，６６４，５１６．３２ | ７８，７８８，５３９．３９ |
| 应付利息 | ９３，０４１，４７３．８７ | －１３，１９１，４００．１６ | ７９，８５０，０７３．７１ |
| 其他应付款 | １２５，８３６，５３８．３０ | ２１７，２０２，７８３．４４ | ３４３，０３９，３２１．７４ |
| 资本公积 | ２６９，２９９，６０７．８０ | －１９１，０６１．３４ | ２６９，１０８，５４６．４６ |
| 未分配利润 | －５１３，４０５，３９２．２５ | ８，９１８，３７９．３２ | －５０４，４８７，０１２．９３ |
| 外币报表折算差额 | －６９，３８６，９７７．７７ | １９１，０６１．３５ | －６９，１９５，９１６．４２ |
| 项 目 | ２００７年度经营成果 |
| 调整前金额 | 更正金额 | 调整后 |
| 管理费用 | ５９，７２６，９８１．４０ | ０．０１ | ５９，７２６，９８１．４１ |
| 财务费用 | ２１，５８９，６０１．００ | ２２，１８７，７９７．５０ | ４３，７７７，３９８．５０ |
| 资产减值损失 | －９，０１９，５８０．２３ | ９００，０００．００ | －８，１１９，５８０．２３ |
| 投资收益 | －５，３０６，０９７．３４ | ３２，５４５，２５７．２６ | ２７，２３９，１５９．９２ |
| 净利润 | ７７，３７４，６８８．３６ | ９，４５７，４５９．７５ | ８６，８３２，１４８．１１ |
详细内容请参阅本司２００８年年报全文。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二ＯＯ九年四月二十八日
