证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２００９－０１５号

中航光电科技股份有限公司

２００８年度利润分配

及资本公积金转增股本实施公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００８ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经２００９ 年４ 月１５ 日召开的２００８ 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２００９ 年４ 月１６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案

１、利润分配方案：以总股本１７，８５０万股为基数，向全体股东每１０股送红股２股（含税），向全体股东每１０股派现金红利０．５元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每１０股派０．２５元现金），合计送红股３，５７０万股，派现金红利８９２．５万元（含税）。此方案将减少未分配利润４，４６２．５万元，增加股本３，５７０万股。对于其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

２、资本公积金转增股本方案：母公司现有资本公积金４５３，３９１，０６８．４４元，以总股本１７，８５０ 万股为基数，向全体股东按每１０ 股公积金转增股份３股，每股面值１元，共计转增５，３５５万股。

送红股和转增股本后，公司总股本由１７８，５００，０００股增加为２６７，７５０，０００股。

二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日

１、股权登记日：２００９ 年５ 月７ 日

２、除权除息日为：２００９ 年５ 月８ 日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２００９ 年５ 月８ 日。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

截至股权登记日２００９ 年５ 月７ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本方法

１、本次无限售条件流通股的现金红利于２００９ 年５ 月８ 日通过股东托管证券商（或其他托管机构）直接划入其资金账户；有限售条件流通股及高管锁定股份的现金红利由本公司直接派发；

２、本次所送红股于２００９ 年５ 月８ 日直接计入股东证券账户；

３、本次资本公积金转增股份于２００９ 年５ 月８ 日直接记入股东证券账户。

五、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	９６，９３７，５００	５４．３１％	１９，３８７，５００	２９，０８１，２５０	４８，４６８，７５０	１４５，４０６，２５０	５４．３１％
１、国家持股	７，３２８，５８２	４．１１％	１，４６５，７１６	２，１９８，５７５	３，６６４，２９１	１０，９９２，８７３	４．１１％
２、国有法人持股	８９，２７１，４１８	５０．０１％	１７，８５４，２８４	２６，７８１，４２５	４４，６３５，７０９	１３３，９０７，１２７	５０．０１％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	３３７，５００	０．１９％	６７，５００	１０１，２５０	１６８，７５０	５０６，２５０	０．１９％
二、无限售条件股份	８１，５６２，５００	４５．６９％	１６，３１２，５００	２４，４６８，７５０	４０，７８１，２５０	１２２，３４３，７５０	４５．６９％
１、人民币普通股	８１，５６２，５００	４５．６９％	１６，３１２，５００	２４，４６８，７５０	４０，７８１，２５０	１２２，３４３，７５０	４５．６９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１７８，５００，０００	１００％	３５，７００，０００	５３，５５０，０００	８９，２５０，０００	２６７，７５０，０００	１００％

六、实施送股和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的２００８ 年度每股收益为０．４２元。

七、咨询办法

咨询地址：洛阳高新技术开发区周山路１０号中航光电科技股份有限公司资本运营部

咨询电话：０３７９－６４３２６０６８

咨询联系人：叶华

传真：０３７９－６４３２６０６８

特此公告

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十九日