证券简称：S*ST圣方　　 证券代码：000620 　　公告编号：2009－020

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　2009年第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司2009年第一次董事会议于2009年4月24日上午9：30分在公司会议室召开，会议通知于4月10日发出。应参加表决董事11人，缪国英、吴晓根董事因工作原因未能参会，仲林森董事和栗广广董事授权李红旗董事代行表决。实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》及本公司章程的要求，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议并通过了如下决议：

　　一、董事会工作报告；

　　二、2008年年报及摘要；

　　三、2008年度财务决算报告；

　　四、2008年度利润分配方案；

　　本公司2008年度实现净利润474,868.49元，加年初未分配利润-1,108,108,857.71元，可供分配的利润为-1,107,633,989.22元。

　　本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

　　五、2009年第一季度报告；

　　六、董事会对审计机构出具的审计报告的说明（详见年报）；

　　七、2008年度公司内部控制评价（详见年报）。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月24日

　　证券简称：S*ST圣方　　 证券代码：000620 　　公告编号：2009－021

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　2009年第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2009年第一次监事会议于2009年4月24日上午9：30分在公司会议室召开，应到监事5人，实际到会监事4人。本次会议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求，合法有效，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了如下决议：

　　一、监事会工作报告；

　　二、2008年年报及摘要；

　　三、2009年第一季度报告；

　　四、审议并确认公司2008年度内部控制评价；

　　公司监事会认为目前公司处特殊状态，无资产，无经营活动，资金紧张，内控环节对象较少，可在注入有效资产之后制定具针对性反映公司实际情况的内控制度。

　　五、公司监事会独立意见；

　　1、公司依法运作情况：2008年度出现被深交所公开谴责情况，应加强证券法律、法规的学习。

　　2、公司财务报告能够真实反映公司目前的财务状况。

　　3、无关联交易，未损害上市公司利益。

　　六、对董事会对会计师事务所出具的非标准审计报告的说明。

　　公司监事会认为公司董事会对会计师事务所出具意见的专项说明能够公允、客观的说明了公司目前状况，符合当前实际情况，对此说明无异议。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司监事会

　　2009年4月24日