证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2009－015

　　佛山华新包装股份有限公司

　　第四届董事会2009年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会2009年第四次会议于2009年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于修改《公司章程》的议案；

　　根据2008年中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程中明确现金分红政策的要求，公司拟对《公司章程》有关内容进行修订，具体修改如下：

　　1、第一百六十二条

　　修订前：

　　公司利润分配政策为：

　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

　　（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　　（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　修订后：

　　公司利润分配政策为：

　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红。

　　（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　2、第二百零五条

　　修订前：

　　本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。本章程自股东大会通过之日起施行。2008年4月23日修订的《公司章程》同时废止。

　　修订后：

　　本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。本章程自股东大会通过之日起施行。2008年5月20日修订的《公司章程》同时废止。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于召开公司2008年年度股东大会的议案。（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2008年年度股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十八日

　　证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2009－016

　　佛山华新包装股份有限公司

　　关于召开2008年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会2009年第四次会议决定召开公司2008年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、 召开时间：2009年5月20日(星期三)上午9：30时

　　2、 召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：现场投票

　　5、 出席对象：

　　（1）截至2009年5月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　(1)审议公司2008年度董事会工作报告

　　(2)审议公司2008年度监事会工作报告

　　(3)审议2008年度公司财务决算报告

　　(4)审议2008年度公司利润分配预案

　　(5)审议公司2008年年度报告和年度报告摘要

　　(6)审议关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案

　　(7)审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

　　(8)审议关于调整公司独立董事津贴的议案

　　(9)审议关于修改《公司章程》的议案

　　2、披露情况：

　　上述第(1)至第(8)项提案经2009年3月26日公司第四届董事会2009年第二次会议审议通过，详见2009年3月27日刊载于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告；第(9)项提案经2009年4月28日公司第四届董事会2009年第四次会议审议通过，详见2009年4月29日刊载于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

　　3、特别强调事项：

　　第（7）、（9）项提案内容为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、登记时间：2009年5月19日（星期二）

　　上午8：30-12：00、下午2：30-5：30

　　4、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。

　　四、其他事项

　　1、联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

　　联系人：周启洪、程光阳、何建锋

　　邮编：528000

　　电话：（0757）83992076、83981729

　　传真：（0757）83992026

　　2、会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二十八日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：2009年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。