本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　邯郸钢铁股份有限公司2008年度股东大会，于2009年4月28日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长李贵阳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份1,089,521,501股，占公司总股本的38.68%。公司董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于2008年度日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案》

　　表决结果：同意28,697,571股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（关联股东对该项议案回避表决）

　　6、审议通过了《2008年度利润分配议案》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》

　　表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）本次股东大会议案

　　（二）本次股东大会决议

　　（三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2009年4月28日