本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司股票交易异常波动的情况介绍

　　中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）股票（证券简称：中信海直，证券代码：000099），在2009年4月24日、27日、28日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+20％，属于股票交易异常波动情况。

　　二、股票交易异常波动的情况说明及核实情况

　　1．公司已于2009年4月24日披露了《公司2008年年度报告》和《公司2009年第一季度报告》，同时披露了业绩预告公告。因获得财政部对公司执行"5.12"四川汶川大地震抗震救灾任务中毁损的B-7960直升机给予的经济补偿金3,699 万元计入2009年第一季度营业外收入-政府补助，经公司财务部初步测算，预计公司2009 年半年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增加100%-150%，该经济补偿金为非经常性收入。此外公司主营业务经营保持平稳，不会有大幅波动的情况，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在将要发生重大变化等情况。本公告以前披露的公司信息真实、准确，不存在需要更正、补充之处；

　　2、近期公共传媒未有或已经报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司、公司控股股东中国中海直总公司和实际控制人中国中信集团公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。最近连续三个交易日的股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

　　三、应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会履行关注、核实程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1．公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　2．公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　公司董事会郑重提醒广大投资者："《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年四月二十九日