证券代码：０００４３０ 证券简称：ＳＳＴ张股 公告编号：２００９－３７
张家界旅游开发股份有限公司
董事会关于召开２００９年
第二次临时股东大会暨相关
股东会议的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司分别于２００９年４月１４日和４ 月２１日在《证券时报》及巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２００９ 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据股权分置改革的相关规定，公司董事会现发布关于召开２００９年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
一、 召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：２００９年５月８日（星期五），下午１４：３０开始
网络投票时间：２００９年５月６日、７日、８日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２００９年５月６日、７日、８日每个交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ２００９年５月５日１５：００至２００９年５月８日１５：００。
（二）现场会议召开地点：湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室
（三）会议方式：股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）表决方式：参加股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：２００９年４月２８日
（七）提示公告
股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布２次召开股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为２００９年４月２９日、２００９年５月６日。
（八）会议出席对象
１、凡２００９年４月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表。
（九）公司股票停牌、复牌事宜
１、公司董事会已申请公司股票自２００９年３月１９日起停牌；
２、公司董事会已在４月２１日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
３、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议如下议案：
张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
（二）披露事项：
上述议案内容及相关文件刊登在２００９年４月２１日《证券时报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）特别强调事项：
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的２／３以上审议通过后方可实施。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
（一）Ａ股流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
１、如同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
２、如同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
３、如同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
４、如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
１、有利于流通股股东保护自身利益不受到伤害；
２、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
３、如本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按照股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
（四）公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
１、自相关股东会议通知发布之日起七日内，公司董事会将协助非流通股股东，通过走访机构投资者、个人投资者等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见。
２、查询和沟通渠道
电话：（０７３１）４３３１１６５ 传真：（０７３１）４３３１１６５
电子信箱：ｗａｎｇｙｉ２００７＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ
深圳交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ
四、股东大会暨相关股东会议现场登记方法
（一）登记手续：
１、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
２、个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：湖南省长沙市４５９号证券大厦６０４室公司董秘办
邮政编码：４１０００１
联系电话：（０７３１）４３３１１６５ 传 真：（０７３１）４３３１１６５
联 系 人：王安祺、王艺 电子信箱：ｗａｎｇｙｉ２００７＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ
（三）登记时间：２００９年４月２８日、２９日及３０日上午。
（四）注意事项：出席现场股东会议的股东及授权代理人应于股东大会暨相关股东会议召开前半小时到达会议现场，办理参会登记相关手续。
五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序
在股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下：
（一）投票操作
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月６日、７日、８日每个交易日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）股东大会暨相关股东会议的投票代码：３６０４３０；投票简称：张股投票
（３）股东投票的具体程序为：
Ａ、买卖方向为买入投票；
Ｂ、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：
| 议 案 | 申报价格 |
| 《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 | １．００ 元 |
Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
２、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为２００９年５月５日１５：００－２００９年５月８日１５：００。
（三）投票举例
１、股权登记日持有ＳＳＴ张股的深市投资者，对公司审议《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０４３０ | 买入 | １ 元 | １ 股 |
２、如深市某投资者对公司《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》投反对票，只要将申报股数改为２ 股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０４３０ | 买入 | １ 元 | ２ 股 |
（四）投票注意事项
１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
３、股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月６日、７日、８日每个交易日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
六、董事会征集投票权程序
（一）征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止２００９年４月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
（二）征集时间：２００９年４月２９日至２００９年５月７日（每日９：００－１７：００），以及２００９年５月８日上午９：００－１２：００。
（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《张家界旅游开发股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
七、其它事项
（一）出席股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
证券代码：０００４３０ 证券简称：ＳＳＴ张股 公告编号：２００９－３８
张家界旅游开发股份有限公司
关于股权分置改革方案获得
湖南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
本公司于２００９年４月２８日接到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于张家界旅游开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（湘国资产权函〔２００９〕５８号），本公司股权分置改革方案（修订稿）已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。如本次股权分置改革方案获得本公司２００９年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司总股本将由原１８３６０万股变更为２２００３．５４２万股，其中：张家界市经济发展投资集团有限公司持有国有法人股仍为４４９１万股，占总股本的比例为２０．４１０％；张家界市经济发展投资集团有限公司全资子公司张家界市土地房产开发有限责任公司持有国有法人股仍为７７７．２４万股，占总股本的比例为３．５３２％；上述股份具有流通权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
张家界旅游开发股份有限公司
董事会征集投票权授权委托书
授权委托人申明：本公司／本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在公司２００９年第二次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前，本公司／本人有权随时按《张家界旅游开发股份有限公司董事会投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本公司／本人作为授权委托人，兹授权委托张家界旅游开发股份有限公司董事会代表本公司／本人出席张家界旅游开发股份有限公司２００９年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本公司／本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 表决结果 |
| 赞成 | 弃权 | 反对 |
| １ | 张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 | | | |
注：请对表决事项根据授权委托人本人的意见选择赞成、弃权或反对，并在相应栏内划“√”，三者只能选其中一项，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至２００９年第二次临时股东大会暨相关股东会议结束。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人持有数量：
授权委托人股东帐号：
授权委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照注册号）：
授权委托人联系电话：
授权委托人签字或盖章：
（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
