本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2008 年度权益分派方案已获2009年4月11日召开的公司2008年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本14,399万股为基数，向全体股东每10股派1.5元现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、权益登记日与除息日

　　本次权益分派权益登记日为：2009年5月7日，除息日为：2009年5月8日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2009年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、本次有限售条件的流通股（不含高管锁定股份）股息由本公司自行派发。

　　五、咨询机构

　　1、咨询地址：山东省威海市古寨南路160号

　　2、咨询联系人：王军 邓扬锋

　　3、咨询电话：0631-5292335

　　4、传真：0631-5251451

　　六、备查文件

　　公司2008年度股东大会决议及公告

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月29日