证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2009-016

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2009年4月17日以书面和传真方式发出， 2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2009年第一季度报告正文及全文》的议案。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

　　因工作原因，唐捷先生书面提出辞去董事会秘书的职务。本公司董事会同意唐捷的辞职申请，并对其任职期间的工作给予充分肯定。根据董事长提名并经深圳证券交易所审核无异议后，聘任卢安军先生为公司董事会秘书。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事张志浩、陈丽花、梁峰同意聘任卢安军先生为董事会秘书，并发表独立意见：本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十七日

　　附：卢安军先生简历:

　　卢安军，男，33岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理。截至目前，卢安军先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。