股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８ 公告编号：２００９－００７
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于２００９年４月１４日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于２００８年４月２８日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议应参加董事１３人，实际参加董事１３人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司２００９年第一季度报告全文和正文
详细内容请参见与该决议公告同日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）及联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上的公司公告。
本议案表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案
为进一步提高公司高档纸品的比例，从而增强公司竞争力，同时充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）年产７０万吨湛江木浆项目的优势，公司董事会建议公司全资子公司湛江晨鸣建设年产４５万吨高级文化纸生产线。
本项目工程总投资约人民币１６６，８１４万元，其中项目建设投资人民币１５８，０００万元，流动资金人民币８，８１４万元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。该项目工程建设期为１８个月。
根据目前市场情况测算，项目建成达产后，年可生产高级文化纸４５万吨，年可实现销售收入人民币２１．１５亿元，利税人民币２．５９亿元，其中利润人民币１．８９亿元。
本项目经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理项目实施相关手续。
本议案表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了公司关于建设研发中心项目的议案
为增强公司产品研发实力，改善公司产品创新研发的环境，董事会决议在寿光本埠建设研发中心项目，该项目投资人民币１．２亿元，资金由公司自筹和银行贷款解决，项目建设期１６个月。
董事会授权公司管理层办理该项目的具体建设实施事宜。
本议案表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过了公司关于发行待偿还余额不超过人民币３３亿元的短期融资券的议案
因短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行便利快速、信息透明、发行成本和发行风险低的优点，为降低公司财务费用，优化融资结构，公司董事会决议同意发行不超过人民币３３亿元的短期融资券。发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下：
１、短期融资券发行数额： 本金不多于人民币３，３００，０００，０００元，可分批次发行。
２、短期融资券期限： 一年
３、短期融资券发行利率： 按发行时之现行市场条件厘订，惟不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率
４、担保： 本公司将无须提供担保
董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长陈洪国先生或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及（４）采取其他一切必要的行动。
本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
本议案表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过了公司关于２００８年度股东大会增加提案的议案
公司决定于２００９年５月２６日（星期二）在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司２００８年度股东大会，关于召开２００８年度股东大会的通知请参见于２００９年４月９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）及于２００９年４月８日登载在联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上的公司公告。经公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司（现持有本公司２９３，００３，６５７股Ａ股，占公司总股本的１４．２１％）提议增加关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目（普通决议案）、发行待偿还余额不超过人民币３３亿元的短期融资券（特别决议案）两个提案。董事会认为加入上述两个提案符合中国《公司法》、法规及《公司章程》的有关规定。关于本次股东大会增加提案的具体情况请参见２００９年４月２９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）及联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上的公司公告。
本议案表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二００九年四月二十八日
证券代码：０００４８８、２００４８８ 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣Ｂ 公告编号：２００９－００８
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于二ＯＯ八年度股东大会增加提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司决定于２００９年５月２６日（星期二）在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司２００８年度股东大会，关于召开２００８年度股东大会的通知请参见于２００９年４月９日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）及联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上的公司公告。
经公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司（现持有本公司２９３，００３，６５７股Ａ股，占公司总股本的１４．２１％）提议增加关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目（普通决议案）、发行待偿还余额不超过人民币３３亿元的短期融资券（特别决议案）两个提案。董事会认为加入上述提案符合中国《公司法》、法规及《公司章程》的有关规定。
除以上内容变更外，关于本次股东大会召开的其他事项不变。
一、会议审议事项：
（一）普通决议案１２项
１、审议公司２００８年度董事会工作报告
２、审议公司２００８年度监事会工作报告
３、听取公司独立董事２００８年度述职报告
４、审议公司２００８年度财务决算报告
５、审议公司２００８年度利润分配方案
６、审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
７、审议公司关于向银行申请２００９年度授信额度的议案
８、审议关于修改公司通讯发送方式的议案
９、审议公司关于更换董事的议案
１０、审议公司关于更换监事的议案
１１、审议公司关于聘任２００９年度境内及境外审计机构的议案
１２、审议关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案
（二）特别决议案７项
１３、审议公司关于修改《公司章程》的议案
１４、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
１５、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案
１６、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案
１７、审议公司关于授权董事会回购部分Ｈ股股份一般性授权的议案
１８、审议公司关于发行中期票据的议案
１９、审议公司关于发行待偿还余额不超过人民币３３亿元的短期融资券的议案
二、附件四
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
２００８年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２００８年度股东大会。投票指示如下：
提案
序号 | 会议审议事项 | 表决
序号 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议公司２００８年度董事会工作报告 | １ | | | |
| ２ | 审议公司２００８年度监事会工作报告 | ２ | | | |
| ３ | 审议公司独立董事２００８年度述职报告 | ３ | | | |
| ４ | 审议公司截至２００８年度财务决算报告 | ４ | | | |
| ５ | 审议公司２００８年度利润分配方案 | ５ | | | |
| ６ | 审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案 | ６ | | | |
| ７ | 审议公司关于向银行申请２００９年度授信额度的议案 | ７ | | | |
| ８ | 审议公司关于修改公司通讯发送方式的议案 | ８ | | | |
| | | 赞成 | 弃权 |
| ９ | 审议公司关于更换董事的议案 | 候选人 | 耿光林 | ９．１ | | |
| 谭道诚 | ９．２ | | |
| １０ | 审议公司关于更换监事的议案 | 候选人 | 郭光耀 | １０．１ | | |
| 王效群 | １０．２ | | |
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １１ | 审议公司关于聘任２００９年度境内及境外审计机构的议案 | １１ | | | |
| １２ | 审议关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案 | １２ | | | |
| １３ | 审议公司关于修改《公司章程》的议案 | １３ | | | |
| １４ | 审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案 | １４ | | | |
| １５ | 审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案 | １５ | | | |
| １６ | 审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案 | １６ | | | |
| １７ | 审议公司关于授权董事会回购部分Ｈ股股份一般性授权的议案 | １７ | | | |
| １８ | 审议公司关于发行中期票据的议案 | １８ | | | |
| １９ | 审议公司关于发行待偿还余额不超过人民币３３亿元的短期融资券的议案 | １９ | | | |
４、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 |
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
| 委托日期： 年 月 日 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：０００４８８ ２００４８８ 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 公告编号：２００９－０１０
山东晨鸣纸业集团股份有限公司对外投资公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步提高本公司高档纸品的比例，从而增强本公司竞争力，充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）年产７０万吨湛江木浆项目的优势，２００９年４月２８日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案，决定本公司全资子公司湛江晨鸣建设年产４５万吨高级文化纸生产线。
根据深圳证券交易所股票上市规则及香港联交所等有关规定，本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
湛江晨鸣浆纸有限公司为本公司的全资子公司：
企业类型：有限责任公司
注册地点：广东湛江
法定代表人：尹同远
主营范围：筹建以下项目：育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设及木材经营；浆厂建设的实施、管理与运营；制造、生产、加工、销售制浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力和其它辅产品。
注册资本：人民币五亿元
三、投资标的的基本情况
本次投资主要建设年产４５万吨高级文化纸生产线 （７８９０ｍｍ文化纸机一台），项目工程总投资约人民币１６６，８１４万元，其中项目建设投资人民币１５８，０００万元，铺底流动资金人民币８，８１４万元。项目资金由本公司自筹和银行贷款解决。该项目预计在２００９年１０月份正式动工，工程建设期为１８个月。
四、对外投资合同的主要内容
本项目主要生产设备拟采用公开招标的形式从国外引进，目前尚未签署购买设备合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后，将进一步提高公司高档纸品的比例，从而增强本公司竞争力，同时充分发挥了湛江晨鸣年产７０万吨木浆项目的优势。根据目前市场情况测算，项目建成达产后，年可生产高级文化纸４５万吨，年可实现销售收入人民币２１．１５亿元，利税人民币２．５９亿元，其中利润人民币１．８９亿元。
六、备查文件
本公司第五届董事会第十三次会议决议
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二００九年四月二十八日
