证券代码：０００７３２ 证券简称；Ｓ＊ＳＴ三农 公告编号：２００９－０２９号

福建三农集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三农集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２００９年４月１８日发出会议通知，２００９年４月２８日在福州市公司会议室召开，应到董事７名，实到董事６名，董事薛刚未出席本次会议，授权董事丁艳代为表决，董事长刘金城主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度报告》；

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更固定资产折旧计提年限的议案》

根据公司固定资产实际使用情况，公司原制定的固定资产折旧计提政策不尽合理。为了使会计报表能更好地反映公司的资产及损益状况，建议从２００９年１月１日起根据公司的实际情况变更公司运输设备、电子设备等部分固定资产折旧计提年限，变更前后各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

１、变更前

类别	折旧年限（年）	残值率（％）	年折旧率（％）
房屋及建筑物	１５－４５	３	２．１６－６．４７
机械及动力设备	１０－１４	３	６．９３－９．７０
化工医药专用设备	７－１４	３	６．９３－１３．８６
运输设备	６－１２	３	８．０８－１６．１７
自动化控制及仪器仪表	８－１２	３	８．０８－１２．１３

２、变更后

类别	折旧年限（年）	残值率（％）	年折旧率（％）
房屋及建筑物	２０－４５	３	２．１６－４．８５
机械及动力设备	１０－１４	３	６．９３－９．７０

化工医药专用设备	７－１４	３	６．９３－１３．８６
运输设备	５－１０	３	９．７０－１９．４０
自动化控制及仪器仪表	５－８	３	１２．１３－１９．４０

上述变更固定资产折旧计提年限预计将减少２００９年度利润约２００万元。

公司独立董事发表了意见：本议案符合《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定，基于固定资产实际使用情况合理，变更固定资产折旧计提年限，有利于公司会计报表更真实、客观地反映公司的资产及损益情况，同意公司变更固定资产折旧计提年限。

特此公告

福建三农集团股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

证券代码：０００７３２ 证券简称；Ｓ＊ＳＴ三农 公告编号：２００９－０３０号

福建三农集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于２００９年４月１８日发出会议通知，２００９年４月２８日在福州市召开，应到会监事３名，实到会监事２名．陈晓波监事未出席本次会议，未授权其他监事代为表决，监事会主席陈敏杰主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、以２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。

监事会对公司２００９年第一季度报告进行了审核，监事会认为：公司２００９年第一季度报告的编制和审议符合相关的法律、法规以及公司财务会计管理的各项制度，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更固定资产折旧计提年限的议案》

公司监事会认为：结合公司固定资产的实际使用情况，合理变更固定资产折旧计提年限，有利于会计报表更真实、客观地反映公司的资产及损益情况，同意公司自２００９年１月１日起变更固定资产折旧计提年限。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会

２００９年４月２８日