证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2009-006号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2009年4月28日以传真方式召开。本次会议通知已于2009年4月20日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以传真方式表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《公司2009年第一季度报告全文》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《公司2009年投资者关系管理计划》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二00九年四月二十九日