证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009007
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年4月27在公司会议室召开，会议通知于2009年4月23日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9人，公司董事杨恒坤因公出差委托董事丁振华先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司董事长议案》：选举丁振华先生为公司董事长。
表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：聘请丁振华先生为公司总经理，聘请马鹏祥先生、隋建华女士、陈勇先生为公司副总经理, 聘请王清刚先生为公司董事会秘书。（高管人员简历见附件）
表决情况： 9票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
3、审议并通过了《公司2009年第一季度报告的议案》。
表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2009年4月27日
附件1：高管人员简历
丁振华：男，1965年生，硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、董事。
丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票169575股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马鹏祥：男，1963年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现任公司副总经理、董事。
马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票33679股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
隋建华，女，1963年生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任烟台冰轮集团有限公司技术员、技术检查科科长，进出口公司业务经理等职务；烟台东方电子信息产业股份有限公司外经处副处长、处长；总经理助理兼外经处处长；现任公司副总经理。
隋建华女士与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈勇：男，1966年生，硕士，高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副总经理兼技术中心主任、董事。
陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王清刚：男，1967年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。
王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009008
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2009年4月23日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈巨升先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：监事会选举陈巨升为公司第六届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2009年一季度报告的议案》；
（1）公司决策程序及季报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（2）《公司2009年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2009年一季度的经营业绩和财务状况等事项。
（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2009年一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
2009年4月27日
