(上接D14版)
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2009-03
甘肃省敦煌种业股份有限公司
四届监事会第三次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第三次会议于2009年4月17日以书面形式发出通知，于2009年4月27日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7名，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2008年度利润分配预案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了关于续聘五联方圆会计师事务有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了关于审批公司2009年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
八、审议通过了关于审批公司2009年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（2）为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司担保不高于3000万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保不高于1500万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保不高于4000万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保不高于2000万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（6）为河北敦煌种业有限公司担保不高于500万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
（7）为甘肃省敦煌种业包装制品有限公司担保不高于600万元。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了关于拟将甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司变更为全资子公司的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了关于拟设立酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了公司2009年第一季度报告。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
公司监事对董事会编制的2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述一、二、三、四、五、六、七、八项需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○九年四月二十九日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2009-04
甘肃省敦煌种业股份有限公司2009年度
拟为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2009年4月27日公司四届董事会第三次会议审议通过了《关于审批公司2009年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意自2008年年度股东大会通过之日起至2009年年度股东大会召开之日内，全权授权董事长在贷款信用担保额度范围内，签署与银行等金融机构所签订的《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。根据该议案公司2009年度拟对下列单位实施以下担保事项：
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元。
（2）为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司担保不高于3000万元。
（3）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保不高于1500万元。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保不高于4000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保不高于2000万元。
（6）为河北敦煌种业有限公司担保不高于500万元。
（7）为甘肃省敦煌种业包装制品有限公司担保不高于600万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司
住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号
法定代表人：马宗海
注册资本：5500万元人民币
经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售
酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司为本公司的全资子公司。截止２００8年１２月３１日，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司资产总额18044万元，净资产5609万元，负债总额12435万元，资产负债率68.91％。
2、公司名称：甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
住 所：酒泉市上坝工业园区
法定代表人：李大明
注册资本：2516万元人民币
经营范围：番茄及果蔬制品的生产与销售
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2007年4月9日, 截止２００8年１２月３１日，甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司资产总额9776万元，净资产3912万元，负债总额5864万元，资产负债率59.98％。
3、公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：酒泉市高新工业园区
法定代表人：马宗海
注册资本：3350万元人民币
经营范围：果蔬制品的加工与销售
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于2005年8月。截止２００8年１２月３１日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5153万元，净资产3304万元，负债总额1849万元，资产负债率35.87％。
4、公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
住 所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：马宗海
注册资本：3000万元人民币
经营范围： 脱水蔬菜加工
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止２００8年１２月３１日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额5503万元，净资产2916万元，负债总额2587万元，资产负债率47.01％。
5、公司名称：武汉敦煌种业有限公司
住 所： 武汉市洪山区珞狮路517号
法定代表人：姜泉庆
注册资本：3000万元人民币
经营范围：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种子选育、繁殖、销售；农副产品的收购、加工、批发。
武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止２００8年１２月３１日，武汉敦煌种业有限公司资产总额9577万元，净资产4233 万元，负债总额5344万元，资产负债率55.8％。
6、公司名称：河北敦煌种业有限公司
住 所：石家庄市方村方兴路1号
法定代表人：魏学锋
注册资本：1000万元人民币
经营范围：不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售
河北敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股90%。截止２００8年１２月３１日，河北敦煌种业有限公司资产总额1794万元，净资产1153 万元，负债总额641万元，资产负债率35.74％。
7、公司名称：甘肃省敦煌种业包装有限公司
住 所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：王建现
注册资本：800万元人民币
经营范围：包装产品的的生产与销售
甘肃省敦煌种业包装有限公司是本公司的全资子公司，成立于2005年7月。截止２００8年１２月３１日，甘肃省敦煌种业包装有限公司资产总额1017 万元，净资产306 万元，负债总额711万元，资产负债率69％。
三、董事会意见
本公司董事会认为： 上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2009年4月27日，含本次担保，公司累计对外担保金额为23600万元，占公司2008年12月31日净资产的41.03%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
六、备查文件：
经与会董事签字生效的四届三次董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
