股票简称：美克股份 股票代码：６００３３７ 编号：临２００９－０１５
美克国际家具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开２００９年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第八次会议于２００９年４月２７日以通讯方式召开，会议通知已于２００９年４月１７日以书面形式发出。公司董事共９人，参会董事９人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《２００９年第一季度报告》；
同意９票、反对０票、弃权０票
二、审议通过了关于２００９年度公司与控股子公司之间担保计划的预案；
公司２００８年度股东大会审议通过了《关于２００９年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》，详见２００９年４月１日《上海证券报》、《证券时报》。现根据公司经营计划及银行对公司２００９年新增的授信额度，拟对上述担保计划进行补充并将上述担保计划的期限进行调整：
１、 对担保计划的补充
| 担保人 | 被担保对象 | 持股比例 | 新增授信额度（万元） |
| 本公司 | 美克美家 | ５１％ | １５０００ |
| 天津美克 | １００％ | １５０００ |
| 天津美克 | 本公司 | | ８５００ |
公司及控股子公司美克美家家具连锁有限公司（简称“美克美家”）、全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（简称“天津美克”）拟在银行授信额度内依据资金需求向相关银行提出贷款申请，由本公司或天津美克为上述贷款提供担保。
以上担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。以上担保均没有反担保。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币６１１５２．５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的４５．３７％，其中，对控股子公司担保金额为人民币２４４７５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的１８．１６％，控股子公司对本公司担保金额为人民币１０４１２．５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的７．７３％，无对外逾期担保。
２、修改原担保计划中有关担保期限的事项
公司２００８年度股东大会审议通过了《关于２００９年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》，公司与控股子公司在银行综合授信额度内依据资金需求开展贷款业务并提供担保，担保期限为合同签订之日起一年有效。
现根据公司实际情况，对上述担保计划的期限调整为担保期限以合同签订期限为准。
根据《公司章程》的相关规定，本项担保计划需提交２００９年第二次临时股东大会审议批准。
同意９票、反对０票、弃权０票
三、审议通过了关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的议案。
１、会议时间：２００９年５月１５日上午１１：００。
２、会议地点：美克大厦６楼会议室（乌鲁木齐市北京南路５０６号）
３、会议议案：
关于２００９年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
４、出席会议人员：
１）公司董事、监事、高级管理人员；
２）截止２００９年５月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
３） 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
５、参会办法：
１）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
２）登记地点：公司证券部。
３）登记时间：２００９年５月１４日上午１０：００—１４：００时，下午１５：３０—１９：３０时。
６、其它事项：
１）会期半天，食宿费、交通费自理。
２）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号
联系人：黄新、张燕
电话：０９９１—３８３６０２８
传真：０９９１—３８３８１９１、３６２８８０９
邮编：８３００１１
同意９票、反对０票、弃权０票
特此公告
美克国际家具股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 有效日期：
证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２００９－０１６
美克国际家具股份有限公司
与全资子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司、本公司；
● 公司为美克国际家私（天津）制造有限公司１３７０万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为２０４７５万元人民币；美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司８４５２．５万元人民币贷款提供担保，其累计为公司提供担保金额为１０４１２．５万元人民币；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币６１１５２．５万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司为全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）１３７０万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效； 天津美克为本公司８４５２．５万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。
上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、２００８年度股东大会审议通过。详见２００９年３月１０日、２００９年４月１日《上海证券报》、《证券时报》。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区海宁街９号（出口加工区内）
注册资本：８２８０万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：设计、加工、销售房间组合家具、聚酯实木家具，并提供相关售后服务；自营和代理货物和技术的进出口业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津美克成立于１９９７年５月，为公司全资子公司。截至２００８年１２月３１日，该公司总资产１，０８２，６５１，５６０．６９元，负债总额为５３３，４５２，０７５．９１元，净资产５４９，１９９，４８４．７８元，２００８年实现净利润１５，４２７，７１２．５４元。
三、 担保内容
公司为天津美克在银行申请的１３７０万元人民币贷款提供担保，天津美克为本公司在银行申请的８４５２．５万元人民币贷款提供担保。
以上担保方式均为保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经协商后办理代担保手续。以上担保均没有反担保。
四、 董事会意见
公司董事会认为，天津美克为本公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币６１１５２．５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的４５．３７％，其中，对控股子公司担保金额为人民币２４４７５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的１８．１６％，控股子公司对本公司担保金额为人民币１０４１２．５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的７．７３％，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
１、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
２、美克国际家具股份有限公司２００８年度股东大会决议；
美克国际家具股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十九日
