§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 本次董事会会议以通讯表决方式召开，所有董事均已作出表决。
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ７９３，０５６，４５８．４９ | ８４７，０１６，２５６．０７ | －６．３７ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３０２，３５３，０２９．７６ | ３１１，１３７，０３３．２０ | －２．８２ |
| 股本 | ８７３，３７０，０００．００ | ８７３，３７０，０００．００ | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ０．３５ | ０．３６ | －２．７８ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ３６，３６４，１０９．６５ | １０８，１５２，４７２．３１ | －６６．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －８，５１７，６０５．２３ | ２３４，４３８．６４ | － |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２，４８９，０５０．５７ | －２３，１３９，５８６．６３ | －４６．０３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０１ | －０．０３ | ６６．６７ |
| 基本每股收益 | －０．０１ | ０．０００２７ | －３，８０３．７０ |
| 稀释每股收益 | －０．０１ | ０．０００２７ | －３，８０３．７０ |
| 净资产收益率 | －２．８２％ | ０．０８％ | 下降２．９０个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －２．８２％ | ０．０６％ | 下降２．８８个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | １１，１１６．２１ |
| 营业外支出 | －２，１５７．７９ |
| 合计 | ８，９５８．４２ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 报告期末的股东总数１２９，１１８户，其中Ａ股股东１２９，０４４户，Ｈ股股东７４户。 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | ２４７，８６１，９９８ | 境外上市外资股 |
| 上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 | ８，９９９，２００ | 人民币普通股 |
| 胡立 | ３，９２５，０６０ | 人民币普通股 |
| 李晓霆 | ２，６９０，５９０ | 人民币普通股 |
| 程芳 | １，６７０，７００ | 人民币普通股 |
| 陈苏仔 | １，１０３，７６８ | 人民币普通股 |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司 | １，０５５，８３９ | 人民币普通股 |
| 王美英 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 高永峰 | ９０７，０００ | 人民币普通股 |
| 曾龙佳 | ８０２，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（金额单位：人民币元）
√ 适用 □ 不适用
财务费用 －４，１２８，０９２．９３ －９２．９５％ 合并范围变化所致
投资收益 －１，４４０，０００．００ －１３８．４６％ 对外投资核算方式变化所致 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司实际控制人新东北电气投资有限公司在股权分置改革中作出特别承诺：持有东北电气的股份自改革方案实施之日起，３６个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售或转让，期满后通过深圳证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币５元／股。 | 新东北电气投资有限公司完全遵守承诺。 |
| 股份限售承诺 | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － |
| 其他承诺（包括追加承诺） | － | － |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 重大诉讼、仲裁事项
本公司于二零零九年四月二十二日发布二零零八年报之日止，所披露的诉讼事项无最近进展。除此之外，本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。
３．５．２ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．５．４ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
１、或然负债
经公司２００８年１２月１２日董事会会议和２００９年２月３日２００９年第一次临时股东大会批准，２００９年２月６日本公司为参股公司——新东北电气（沈阳）高压开关有限公司在兴业银行沈阳分行７，５００万元综合授信额度提供连带责任担保，贷款担保期限至债务到期日起贰年止（详见２００８年１２月１６日和２００９年２月４日公告）。
２、增资新东北电气（锦州）电力电容器有限公司５４５万美元
根据经营战略发展需要，经２００９年１月２日董事会会议批准，公司同意全资附属公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的投资总额和注册资本由１，０００万美元增加到１，５４５万美元。同时，由全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以现金人民币３，７６０万元（折合５４５万美元）出资认购全部新增股本。２００９年３月９日完成工商变更登记。
３、人事变动
经２００９年３月３０日董事会会议批准，因工作变动，张赵忠先生辞去本公司执行董事、副总经理及董事会秘书职务。
东北电气发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十九日
