证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２００９－０１５
浙江伟星实业发展股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于２００９年４月２４日以传真或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十八次临时会议的通知，２００９年４月２８日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９人，实际亲自出席董事９人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。
公司２００９年第一季度报告正文刊登于２００９年４月３０日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，公司２００９年第一季度报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、因公司董事张三云先生、罗仕万先生担任上海伟星服装辅料有限公司董事，回避表决，会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海伟星服装辅料有限公司提供担保的议案》。
同意继续为上海伟星服装辅料有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行的贷款提供保证担保，最高保证限额为１０００万元人民币，保证期限为自有关担保协议签署之日起两年，两年内上海伟星服装辅料有限公司可循环使用该最高保证额度进行贷款。具体内容详见公司于２００９年４月３０日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司对外担保公告》。
三、因公司董事章卡鹏先生担任深圳联达钮扣有限公司董事，回避表决，会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟抵押部分房地产并为控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供担保的议案》。
同意将公司在深圳的部分房地产抵押给平安银行股份有限公司深圳福华支行，为公司控股子公司深圳联达钮扣有限公司的贷款提供担保，最高保证限额为５０００万元人民币，保证期限为自有关担保协议签署之日起两年，两年内深圳联达钮扣有限公司可循环使用该最高保证额度进行贷款。具体内容详见公司于２００９年４月３０日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司对外担保公告》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
２００９年４月３０日
证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２００９－０１６
浙江伟星实业发展股份有限公司
对外担保公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、为上海伟星服装辅料有限公司提供担保
因公司控股７５％的子公司上海伟星服装辅料有限公司（以下简称“上海辅料公司”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交通银行”）的１０００万元贷款到期，上海辅料公司根据其生产经营情况，拟继续向交通银行申请１０００万元贷款，公司拟为上海辅料公司在交通银行的贷款提供保证担保，最高保证限额为１０００万元人民币，保证期限为自有关担保协议签署之日起两年，两年内上海辅料公司可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
２、为深圳联达钮扣有限公司提供担保
因经营发展需要，公司控股５１％的子公司深圳联达钮扣有限公司（以下简称“联达公司”）拟于近期向平安银行股份有限公司深圳福华支行（以下简称“平安银行”）申请贷款５０００万元人民币。公司拟将公司合法拥有的位于深圳市龙岗区坂田第一工业区的１＃厂房、２＃厂房和２＃宿舍抵押给平安银行，为联达公司向平安银行申请的贷款提供抵押担保，并以公司信用为该笔贷款提供保证担保，最高保证限额为５０００万元人民币，保证期限为自有关担保协议签署之日起两年，两年内联达公司可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。
上述两项对外担保事宜已经公司２００９年４月２８日召开的第三届董事会第十八次临时会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该两项对外担保事宜不需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
１、上海伟星服装辅料有限公司
成立日期：２００２年１１月２２日
注册地点：上海市奉贤区叶大公路４６０１号伟星工业园
法定代表人：张三云
注册资本：５０万美元
主营业务：生产、销售各类钮扣等服装辅料
与公司的关联关系：公司持有其７５％的股权，为公司控股子公司
主要财务状况：截止２００８年１２月３１日，上海辅料公司资产总额为４，７９２．９０万元，负债总额为２，２７２．０２万元，净资产为２，５２０．８８万元；２００８年度实现营业收入１５，０１５．４１万元，利润总额９９８．９４万元，净利润６７４．３１万元。以上数据业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计。
截止２００９年３月３１日，上海辅料公司资产总额为４，３２７．５８万元，负债总额为１，８３１．１７万元，净资产为２，４９６．４１万元；２００９年１—３月实现营业收入１，８６３．８３万元，利润总额－２１．８１万元，净利润－２４．４７万元。以上数据未经审计。
２、深圳联达钮扣有限公司
成立日期：１９９０年１１月５日
注册地点：深圳市龙岗区布吉街道坂田村第一工业区
法定代表人：詹耀良
注册资本：１０００万元人民币
主营业务：生产、销售各类钮扣、拉链、服装装饰工艺品及辅料
与公司的关联关系：公司持有其５１％的股权，为公司控股子公司
主要财务状况：截止２００８年１２月３１日，联达公司资产总额为４，８６７．３７万元，负债总额为１，２８６．６６万元，净资产为３，５８０．７１万元；２００８年度实现营业收入１３，９３５．７７万元，利润总额４８７．３４万元，净利润３８７．８５万元。以上数据业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计。
截止２００９年３月３１日，联达公司资产总额为４，９０５．３６万元，负债总额为１，４２４．７５万元，净资产为３，４８０．６１万元；２００９年１—３月实现营业收入１，５３８．７８万元，利润总额－８２．７９万元，净利润－１００．１万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
１、为上海伟星服装辅料有限公司提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保期限：不超过两年
担保金额：１０００万元人民币
２、为深圳联达钮扣有限公司提供的担保
担保方式：抵押和连带责任保证
担保期限：不超过两年
担保金额：５０００万元人民币
抵押资产概况：公司为联达公司担保抵押的固定资产为位于深圳市龙岗区坂田第一工业区的１＃厂房、２＃厂房和２＃宿舍楼（房地产证号分别为深房地字第６０００１６８６８７号、６０００１６８６８５号和６０００１６８６８６号）。该资产占地面积为１１５８５．９平方米，总建筑面积为１７５０８．１７平方米，资产账面原值为３２４７．７３万元，账面净值为２６１７．６７万元，已计提折旧６３０．０６万元。该资产为公司合法所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施情况。
四、董事会意见
为进一步支持上海辅料公司和联达公司的经营发展，公司决定为上海辅料公司的１０００万元银行贷款提供连带责任保证，为联达公司的５０００万元银行贷款提供抵押和连带责任保证。董事会认为，两家控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
公司持有上海辅料公司７５％的股权，自然人詹伟忠先生持有上海辅料公司２５％的股权，詹伟忠先生没有为上海辅料公司本次贷款提供担保；公司持有联达公司５１％的股权，香港威事达有限公司持有联达公司４９％的股权，该公司没有为联达公司本次贷款提供担保。为防范本次相关担保风险，公司在分别与上海辅料公司和联达公司签订担保协议时将同时与其签订反担保协议。
五、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、罗文花女士和王陆冬女士对以上担保事项发表独立意见如下：
公司为上海辅料公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行贷款提供限额为１０００万元人民币的连带责任保证以及为联达公司向平安银行股份有限公司深圳福华支行贷款提供限额为５０００万元人民币的资产抵押和连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００９年４月２８日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为５００万元，占公司２００８年末经审计的净资产的０．５０％，全部为公司对全资子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
１、公司第三届董事会第十八次临时会议决议
２、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
２００９年４月３０日
