股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２００９－００７

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２００９年４月２８日在上海召开，会议应到董事１８名，出席会议及授权出席董事１８名，公司董事卓曦文先生、尉彭城先生、王观錩先生因公务无法出席会议，分别书面委托吉晓辉董事长、傅建华副董事长代行表决权，公司独立董事刘廷焕先生、徐强先生、李小加先生因公务无法出席会议，分别书面委托孙铮独立董事、李扬独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　经与会董事认真讨论，审议并通过：

　　１、公司２００９年第一季度报告

　　同意：１８票 弃权：０票 反对：０票

　　２、公司关于聘任副行长的议案

　　经提名委员会提名，董事会同意聘任冀光恒、穆矢、徐海燕三位同志为公司副行长，任期与第四届董事会任期一致。公司将向监管部门申请三位的高管任职资格。

　　三位同志简历如下：

　　冀光恒，男，汉族，１９６８年９月生，内蒙古呼和浩特市人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任中国工商银行北京市分行党委委员、副行长。１９９４年参加工作，历任上海银工房地产开发公司董事、总经理、工总行住房信贷部市场开发处副处长、总行副行长专职秘书、工行北京市分行办公室主任兼党办主任、长安支行行长。２００６年起任工行北京市分行党委委员、副行长。

　　穆矢，男，汉族，１９６１年９月生，北京市人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任我行风险管理总部总监。１９７９年参加工作，历任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理。２０００年调入我行，历任天津分行副行长、行长、党委书记。２００８年起任我行风险管理总部总监。

　　徐海燕，女，汉族，１９６０年３月生，浙江宁波人，中共党员，在职本科学历，ＥＭＢＡ学位，高级经济师职称。现任我行公司及投资银行总部总经理，全国三八红旗手。１９７７年参加工作，１９９３年起历任中国投资银行宁波分行筹建负责人、中国建设银行宁波分行计划处处长。１９９４年调入我行，历任宁波分行副行长、总行公司金融部总经理。２００５年起任我行公司及投资银行总部总经理。

　　同意：１８票 弃权：０票 反对：０票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十九日