股票简称：国风塑业　　　 股票代码：000859　　　 编号：2009－017

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月29日上午9:30；

　　2、召开地点：公司三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司第四届董事会；

　　5、主持人：董事长杨林先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人5人，代表股份143,253,660股，占公司总股本420,480,000 股的34.07%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过如下决议：

　　1、审议通过《国风塑业2008年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《国风塑业2008年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《国风塑业2008年度报告及摘要》

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《国风塑业2008年度财务决算报告》

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《国风塑业2008年度利润分配预案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润462.63万元，加上年初未分配利润16,949.08万元，扣除本期计提的盈余公积147.94万元，可供股东分配的利润为17,263.77万元。

　　鉴于目前经济环境及公司生产经营中遇到的困难，为保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2008年度不进行股利分配和公积金转增股本。

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于国风塑业2009年度日常关联交易的议案》

　　详见2009年4月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2009年度日常关联交易公告。

　　表决情况：同意47,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　关联方股东安徽国风集团有限公司对此项议案回避表决。

　　7、审议通过《关于国风塑业对外担保的议案》

　　公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》，以10000万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用或抵押担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。

　　详见2009年4月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司对外担保暨关联交易公告。

　　表决情况：同意47,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　关联方股东安徽国风集团有限公司对此项议案回避表决。

　　8、审议通过《关于国风塑业续聘审计机构的议案》

　　鉴于深圳鹏城会计师事务所担任公司审计机构以来，能够公平、公正地履行其审计职能，公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构，2009年审计费用为36万元。

　　表决情况：同意143,253,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事杜国弢代表公司独立董事进行述职,对2008 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

　　2、律师姓名：鲍金桥律师；

　　3、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、国风塑业2008年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　2009年4月30日