证券代码：000732 证券简称：S*ST三农 公告编号：2009-32号
福建三农集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无议案被否决
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年4月29日上午九时三十分
2、召开地点：福建省温泉宾馆六楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司第五届董事会董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。北京康达律师事务所鲍卉、周延律师作为本次股东大会的见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况：
出席本次股东大会股东(或股东代表)7人，持股数5328.4725万股，占总股本26.85 %；其中社会公众股股东4人，持股数4.004万股，占公司社会公众股股东表决权股份总额的0.03%。
四、议案审议情况
（一）、审议《关于处置或核销资产的议案》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（二）、审议《公司2008年年度报告》及摘要；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(三)、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(四)、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(五)、审议《公司2008年度财务决算报告》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(六)、审议《修订<公司章程>的议案》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(七)、审议《关于续聘华兴会计师事务所为公司2009年度审计机构》的议案。
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(八)、审议《公司2008年度利润分配预案》；
1、总的表决情况：
同意5328.4725万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意4.004万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
五、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
北京康达律师事务所鲍卉芳、周延律师作为2008年年度股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
2008年年度股东大会
2009年4月29日
