证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2009（临）—012

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月29日（星期三）上午8：30分

　　2、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长杨世江先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席兰州黄河企业股份有限公司2008年年度股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份70026763股，占公司股份总数的37.6%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

　　3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师现场见证。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议公司《2008年董事会报告》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议公司《2008年监事会报告》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议公司《2008年度总裁工作报告》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议公司《2008年度财务报告》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议公司《2008年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议签订《日常关联交易合同》的议案；

　　表决情况：同意30242105股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。

　　9、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案》；

　　表决情况：同意70026763股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议公司《2009年度日常关联交易议案》

　　表决情况：同意30242105股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股

　　关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

　　2、律师姓名：符晓渊

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十九日