证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２００９－１１

浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于２００９年４月２３日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第十三次会议的通知。会议于２００９年４月２８日以通讯会议形式召开，由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名。会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《２００９年第一季度报告》全文及正文。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○○九年四月三十日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２００９－１２

浙江上风实业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００９年４月２８日以通讯方式召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事３名，实际参与表决监事３名，监事唐红霞女士因公出差，委托监事鲍仕陆先生参与表决投票。会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

一、 审议通过《２００９年第一季度报告》全文及正文；

经审查，监事会认为董事会编制和审核的浙江上风实业股份有限公司２００９年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： ３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司监事会

二○○九年四月三十日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２００９－１３

浙江上风实业股份有限公司

２００９年中期业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年 １ 月 １ 日—— ２００９年 ６月 ３０日	２００８年１ 月 １ 日—— ２００８ 年 ６ 月３０日	增减变动（％）
净利润	－９５０万——－７５０万元	９０１万元	下降：１８３％——２０５％
基本每股收益	约－０．０４６——－０．０３７元	０．０４４元	下降：１８３％——２０５％

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。

三、业绩变动原因说明

根据公司一季度生产经营情况，考虑到二季度宏观经济形势，仍将受到全球金融危机的影响。漆包线市场持续低迷；一些工民建、造纸订单部分交货延期、取消，加上部分地铁风机定单的交货延期，给公司生产经营活动带来困难，导致公司利润下降。

四、其他相关说明

２００９年中期报告具体财务数据将在２００９年中期报告中予以详细披露。敬请各位投资者注意。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二００九年四月三十日