§１ 重要提示
１．１ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事局会议。
１．４ 广东大华德律会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨国彬及会计机构负责人（会计主管人员）阮仁宗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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注：根据公司２００７年年度股东大会的决议，公司于２００８年６月实施了资本公积金转增股本的方案，以２００７年底总股本６０１，９８６，３５２股为基数，向全体股东以资本公积金按每１０股转增１０股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司总股本增加到１，２０３，９７２，７０４股。上表中，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产的数据均按照转增后的总股本作相应调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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注：１、根据本公司２００７年年度股东大会的决议，公司于２００８年６月实施了资本公积金转增股本的方案，以２００７年年底总股本６０１，９８６，３５２股为基数，向全体股东以资本公积金按每１０股转增１０股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司限售股份相应增加。
２、根据本公司于２００７年１１月２３日接到的中国国际经济贸易仲裁委员会的《裁决书》及华侨城集团公司与安徽天大企业（集团）有限公司签署的《和解协议》，华侨城集团公司与安徽天大企业（集团）有限公司于２００４年８月２８日签订的《关于康佳集团股份有限公司之股份转让协议》被解除。安徽天大企业（集团）有限公司将记载于其名下的本公司股份４３，５４６，５６３股退还华侨城集团公司。根据２００８年１月２４日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，安徽天大企业（集团）有限公司将记载于其名下的本公司股份４３，５４６，５６３股退还给华侨城集团公司的过户手续已办理完毕。
３、根据华侨城集团公司在《康佳集团股份有限公司股权分置改革说明书》中的承诺，公司原非流通股股东华侨城集团公司为公司原非流通股股东ＴＩＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ汤姆逊投资集团有限公司（原名为：ＴＨＯＭＳＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ汤姆逊投资集团有限公司）先行代为垫付了需执行对价的３５％，共计为３，２５１，８１５股，占本公司总股本的０．５４％。按照华侨城集团公司与ＴＩＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ签订的《代垫股份偿还协议》，ＴＩＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ已于２００８年４月１８日将华侨城集团公司在股权分置改革中代其垫付的对价股份偿还给华侨城集团公司。
４、公司原有限售条件股份股东ＴＩＧ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ所持有的本公司有限售条件股份已申请解除限售。
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事局会议情况
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注：苏征先生和王晓雯女士于２００８年５月２６日增补为本公司董事。在２００８年５月２６日至２００８年１２月３１日间，本公司共召开了１０次董事局会议，即从第六届董事局第十一次会议至第六届董事局第二十次会议，其中，现场会议１次，以通讯方式表决的会议９次。
连续两次未亲自出席董事局会议的说明
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§６ 董事局报告
６．１ 管理层讨论与分析
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（下转D22版）
