(上接D43版)
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
█适用 □不适用
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８，２４６，２７５．１０元
７．４．２ 关联债权债务往来 （单位：万元）
█适用 □不适用
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
７．４．３ 清欠情况说明 （单位：万元）
□适用 █不适用
７．５ 委托理财
□适用 █不适用
７．６ 承诺事项履行情况
█适用 □不适用
公司持股５％以上股东为淄博中齐建材有限公司，该公司为了促进资本市场的健康发展，本着对公司股东特别是中小股东负责的态度，就其持有的金晶科技股份限售期和限售价格于２００８年６月３０日进行了追加承诺：
（１）淄博中齐建材有限公司关于对限售期的承诺：在原可上市交易时间的基础上延长２年，具体如下：
原承诺：
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现承诺：
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（２）淄博中齐建材有限公司关于对限售价格调整的承诺：
原承诺：在禁售期满后的十八个月内，通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于１０．８９ 元，若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。
由于公司股权分置改革实施之后，公司实施了２００５年度利润分配方案、２００７年度利润分配方案以及资本公积金转增股本的方案，目前上述价格调整为不低于４．５９元／股。
现承诺：在经修改后的禁售期满后，在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于２０元／股，若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。
目前上述承诺正在履行之中，未发现违规现象。
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 █不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 █不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 █不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 █不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 █不适用
§８ 监事会报告
公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ ９ 财务报告
９．１ 审计意见
审 计 报 告
大信审字【２００９】３－０２９６号
山东金晶科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２００８年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００８年度的利润表和合并利润表，２００８年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，２００８年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡咏华
中 国 · 武 汉 中国注册会计师：何政
２００９年 ４月２８日
９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表见附表。
９．３ 本期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
９．４ 本期与最近一期年度报告相比合并范围变化说明：无变化。
９．５报告期内公司无重大会计差错更正。
山东金晶科技股份有限公司董事会
二零零九年四月二十九日
合并资产负债表
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司资产负债表
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并利润表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司利润表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并现金流量表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司现金流量表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司所有者权益变动表
２００８年１——１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
母公司所有者权益变动表（续）
２００８年１——１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并所有者权益变动表
２００８年１——１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
合并所有者权益变动表（续）
２００７年１——１２月 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
