本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第二届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、会议召开时间：2009年4月29日上午10：30

　　4、会议召开地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

　　5、会议主持人：公司董事长卢柏强先生

　　6、本次会议通知刊登在2009年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份111,942,890股，占公司有表决权总股份71.76%。

　　会议由公司董事长卢柏强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。广东君言律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　2、审议通过《2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　3、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　4、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　5、审议通过《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　6、审议通过《2008年度内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　7、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　8、审议通过《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　9、审议通过《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》

　　表决结果：同意票20,318,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。关联股东卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士回避本议案表决。

　　10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意票111,942,890股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，公司三名独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生分别进行了述职，向股东大会提交了《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事2008年度述职报告》。该报告对公司独立董事在2008年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事 2008年度述职报告》全文于2009年4月9日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　广东君言律师事务所唐都远律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　七、备查文件

　　1、深圳诺普信农化股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议；

　　2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十九日