本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为１１８，２９５，８７７股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年５月８日
一、股权分置改革方案的相关情况
１、公司股权分置改革于２００６年３月２０日经相关股东会议审议通过，以２００６年３月３０日作为方案实施股权登记日，于２００６年４月３日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
１、股权分置改革方案中公司控股股东南京新港开发总公司对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的特别承诺：
（１）在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让，但在南京高科股权分置改革方案实施后增持的南京高科股票上市交易或转让不受上述限制。
（２）在公司非流通股份获得流通权后提出公司２００５年度现金分红额每１０股不低于３元的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在２００６、２００７、２００８年度股东大会提案中提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润７０％的预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（３）为了保证南京高科股权分置改革的正常进行，鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付，但在南京港口经济发展总公司或最终确定的股份所有者所持股份上市流通时，应先征得开发总公司的书面同意，由南京高科向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
由于股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，南京新港开发总公司没有发生垫付义务。
２、股东承诺的履行情况：有关股东均严格履行了其做出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今公司股本结构发生变化情况：
单位：股
| 股份类别 | | 股改实施日股本结构 | 变动数 | 现在股本结构 |
| 有限制条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | １３８，１３９，０５６ | －１９，８４３，１７９ | １１８，２９５，８７７ |
| ２、其他境内法人持有股份 | ７６３，２００ | －７６３，２００ | ０ |
| 有限制条件流通股合计 | １３８，９０２，２５６ | －２０，６０６，３７９ | １１８，２９５，８７７ |
| 无限制条件的流通股份 | Ａ股 | ２０５，２４３，６３２ | ＋２０，６０６，３７９ | ２２５，８５０，０１１ |
| 无限制条件的流通股份合计 | ２０５，２４３，６３２ | ＋２０，６０６，３７９ | ２２５，８５０，０１１ |
| 股份总额 | | ３４４，１４５，８８８ | ０ | ３４４，１４５，８８８ |
２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：
（１）公司控股股东南京新港开发总公司所持有限售条件流通股自股改实施后至今未发生变化；
（２）公司股东南京港口经济发展总公司自股改方案实施后所持的１９，８４３，１７９股有限售条件流通股中的１７，２０７，２９４股（占总股本５％）已于２００７年４月３日解除限售条件，其余２，６３５，８８５股（占总股本的０．７７％）已于２００８年４月３日解除限售条件。截止目前，该股东所持有股份已全部解除限售条件。
（３）公司股东南京金陵石化华隆工业公司自股改方案实施后所持的７６３，２００股限售条件流通股已于２００７年４月３日全部解除限售条件。
四、公司不存在大股东非经营性占用上市公司资金情形。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司出具了《保荐机构关于南京新港高科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为公司限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，限售股份持有人所持有限售条件流通股具备上市流通资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为１１８，２９５，８７７股。
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年５月８日。
３、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 南京新港开发总公司 | １１８，２９５，８７７ | ３４．３７％ | １１８，２９５，８７７ | ０ |
| 合计 | １１８，２９５，８７７ | ３４．３７％ | １１８，２９５，８７７ | ０ |
４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
５、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
公司股东南京港口经济发展总公司所持有的于２００７年４月３日解除限售条件１７，２０７，２９４股中的６，８５３，８８５股已在二级市场作了减持。截止目前该股东共计持有公司股份１０，３５３，４０９股，全部为无限售条件流通股份。
公司股东南京金陵石化华隆工业公司所持有的７６３，２００股已在二级市场全部作了减持。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | １１８，２９５，８７７ | －１１８，２９５，８７７ | ０ |
| 有限售条件的流通股合计 | １１８，２９５，８７７ | －１１８，２９５，８７７ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | ２２５，８５０，０１１ | １１８，２９５，８７７ | ３４４，１４５，８８８ |
| 无限售条件的流通股份合计 | ２２５，８５０，０１１ | １１８，２９５，８７７ | ３４４，１４５，８８８ |
| 股份总额 | ３４４，１４５，８８８ | ０ | ３４４，１４５，８８８ |
特此公告。
备查文件：１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、保荐机构核查意见书
南京新港高科技股份有限公司董事会
２００９年４月３０日
